【大纪元2026年06月29日讯】（大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导）从7月1日起，房地产行业即将被纳入澳洲打击洗钱的新监管体系，购房者买房时可能需要证明资金来源。
被称为“第二阶段（Tranche 2）”的反洗钱法律要求房地产中介、房产过户代理、律师、会计师、珠宝商以及贵金属经纪人，必须像银行和赌场一样，对客户进行身份核验，同时核实客户资金来源。
澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）的报告称，相较于其它洗钱方式，利用房地产洗钱相对简单，不需要复杂的计划或专业技术，仅2020年一年，与中国有关联的犯罪分子就通过澳洲房地产市场洗白了约10亿澳元。
国际透明组织澳洲分会负责人摩尔（Clancy Moore）表示，犯罪分子如果提着一大袋子现金来买房，那显然会推高房价，此外，新法还能大幅提高犯罪分子洗钱以及资助恐怖主义活动的难度。
新法生生效后，对于普通购房者来说，如果购房资金来自赠与、奖金等工资以外的来源，就必须提供相关证明文件。
办理房产过户业务的律师表示，经纪人开始询问买家资金来源后，将出现不少令人尴尬的对话，但希望公众理解，这并不是故意打探隐私。
悉尼西区的律师鲁马诺斯（Renee Roumanos）对澳洲广播公司说：“现在不仅仅是问客户‘你的钱从哪里来’，还要能够证明资金来源，并了解背后的整个情况。如果我们觉得哪里不对劲，就必须向监管部门报告客户。”
“这将让房产过户业务变得更加困难、更复杂，也增加了更多监管合规要求。”
所有负责身份核验的工作人员都必须向澳洲交易报告与分析中心注册，并完成相关培训。
责任编辑：宗敏青
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