【大紀元2026年06月29日訊】（大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導）從7月1日起，房地產行業及將被納入澳洲打擊洗錢的新監管體系，購房者買房時可能需要證明資金來源。
被稱為「第二階段（Tranche 2）」的反洗錢法律要求房地產中介、房產過戶代理、律師、會計師、珠寶商以及貴金屬經紀人，必須像銀行和賭場一樣，對客戶進行身分核驗，同時核實客戶資金來源。
澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）的報告稱，相較於其它洗錢方式，利用房地產洗錢相對簡單，不需要複雜的計劃或專業技術，僅2020年一年，與中國有關聯的犯罪分子就通過澳洲房地產市場洗白了約10億澳元。
國際透明組織澳洲分會負責人克摩爾（Clancy Moore）表示，犯罪分子如果提著一大袋子現金來買房，那顯然會推高房價，此外，新法還能大幅提高犯罪分子洗錢以及資助恐怖主義活動的難度。
新法生生效後，對於普通購房者來說，如果購房資金來自贈與、獎金等工資以外的來源，就必須提供相關證明文件。
辦理房產過戶業務的律師表示，經紀人開始詢問買家資金來源後，將出現不少令人尷尬的對話，但希望公眾理解，這並不是故意打探隱私。
悉尼西區的律師魯馬諾斯（Renee Roumanos）對澳洲廣播公司說：「現在不僅僅是問客戶『你的錢從哪裡來』，還要能夠證明資金來源，並了解背後的整個情況。如果我們覺得哪裡不對勁，就必須向監管部門報告客戶。」
「這將讓房產過戶業務變得更加困難、更複雜，也增加了更多監管合規要求。」
所有負責身分核驗的工作人員都必須向澳洲交易報告與分析中心註冊，並完成相關培訓。
責任編輯：宗敏青
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