【大纪元2026年07月22日讯】（大纪元记者袁世钢台湾报导）调查局去年8月间侦办一起毒品走私案，搜索四海帮台北堂口，发现大批人头公司资料及钜额不明金流，进而查出以该帮派总部“秘书”董男为首的洗钱集团，专门与各类诈骗团合作，透过国内外多达225家人头公司，在2年间漂白赃款逾84亿元，经基隆地检侦结起诉。
调查局航业处基隆站去年8月间侦办毒品走私案，搜索四海帮位于台北市的一处堂口，意外查出涉案的四海帮总部“秘书”董男，另涉嫌与共犯黄男合谋筹设洗钱水房，由黄男先招募邱男共同担任控盘手，并找来张姓女友、许男、曾在银行任职的张男担任干部，透过自行成立或收购方式掌握63家人头公司，与多组诈骗集团合作，收取各类型诈骗赃款。
当诈款汇入第一层人头公司后，再由张女、许男转汇至第二层的16家人头外汇公司，接着再由张男转汇至由该集团掌握的中国、香港、新加坡、马来西亚、日本及美国等地共146家境外公司账户。经查自2024年至2025年间，洗钱金额高达美金2亿7,345万6,023.51元（约新台币84亿7,696万9,329元）。
专案小组调查，该洗钱集团为规避国税局查账及金融单位洗钱稽核，聘请工程师架设人头公司官网，伪造业务项目等不实资讯，同时与多家记账业者勾结，以名下人头公司制造大量相对交易及循环交易，制作不实交易凭证及虚开发票，甚至制作不实进出口报单、伪造国际贸易交易纪录；并产出不实交易报表、汇整银行交易明细，向国税局申报营业税及营所税，制造人头公司正常营运假象，迅速将犯罪所得移转至境外。
专案小组积极过滤清查247个可疑账户、上万笔资金流向，陆续发动3波搜索行动，拘捕董男等6人到案，查扣不法所得1亿209万4,341元，并扣押101个账户及3处房地产，移送基隆地检署侦办。检察官复讯后，向法院声押黄、邱、张、许等4男及张女共5人，除许男外其余4人均收押迄今；基检22日侦结，先就黄男等5人部分，依涉违反《诈欺犯罪危害防制条例》、洗钱等罪起诉，并针对黄、邱二人操控犯罪组织不分求刑8年。董男部分仍在侦办中。◇
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