【大纪元2026年08月20日讯】（大纪元记者秋生编译报导）美国司法部表示，一名居住在佛罗里达州坦帕市（Tampa）的古巴籍男子承认参与跨国偷渡、移民诈欺及洗钱阴谋。美国公民及移民服务局（USCIS）参与并协助了相关联邦调查。
美国司法部8月13日公布，31岁的尤尼尔‧利马-桑托斯（Yuniel Lima-Santos）已承认多项罪名，包括为牟取经济利益而串谋进行人口走私、人口走私、串谋欺诈美国政府，以及串谋洗钱等。他最高可能面临20年联邦监禁。
根据法庭文件，利马-桑托斯与他人合谋经营一个国际偷渡组织，涉嫌诱使或协助数千名古巴人非法进入美国，并利用欺诈性的“电子旅行授权系统”（Electronic System for Travel Authorization，ESTA）申请和其它移民诈欺手段，协助外国人非法入境或以欺诈方式取得美国移民福利。
协助古巴人谎称拥有欧洲国籍 申请ESTA
司法部指出，该组织通过多个社群媒体平台宣传偷渡及虚假签证服务，招揽古巴公民及其他外国人。
根据调查，该组织曾协助古巴人虚假声称自己具有欧洲国家公民身份，以便符合美国免签证计划的资格，并使用ESTA进入美国。
被告还向美国海关与边境保护局（CBP）提交数百份欺诈性的ESTA申请，使用虚假地址和伪造文件。
司法部表示，古巴公民本身不符合ESTA计划的资格。为获得ESTA，涉案人员还虚假声称申请人自2011年以来从未在古巴停留，但被告明知部分申请人在提交申请时实际仍身处古巴。
偷渡费最高达4万美元
利马-桑托斯还承认参与安排外国人从原籍国前往美国，包括协助购买国际及美国境内航班机票，将偷渡者运送至美国境内各地。
他与同案被告弗兰迪‧阿拉贡‧迪亚兹（Frandy Aragon Diaz）曾共同将5名外国人偷渡进入美国。利马-桑托斯还承认协助阿拉贡‧迪亚兹将古巴女性非法带入美国，这些女性随后在脱衣舞俱乐部工作，以偿还偷渡费用。
根据司法部资料，偷渡组织向外国人收取的费用介于1,500美元至4万美元之间。部分同谋甚至曾包租私人飞机，将成群外国人运送至不同地点。
利用空壳公司转移非法所得
司法部表示，为推进洗钱活动，利马-桑托斯曾在佛罗里达州注册成立一家空壳公司。该公司没有员工、薪资或申报收入，但被用来转移人口走私所得，并掩盖非法资金的真实来源和性质。
调查人员指出，利马-桑托斯及其他同案被告还定期将资金转移至美国境外的公司及其它地点，包括利用这些资金购买国际航班机票，协助外国人前往美国。
司法部表示，2021年至2024年间，利马-桑托斯从美国向境外汇出超过60万美元，用于购买航班机票，协助外国人非法进入美国。
承认9项罪名 最高可判20年
根据司法部公布的资料，利马-桑托斯承认：
• 一项为牟取经济利益而串谋进行人口走私罪；
• 五项为牟取经济利益而进行人口走私罪；
• 一项串谋欺诈美国罪；
• 一项串谋洗钱罪；
• 一项串谋隐瞒洗钱工具罪。
他最高可能面临20年监禁，量刑日期尚未公布。最终刑期将由联邦地区法院法官在考虑《美国量刑指南》及其它法定因素后决定。
这起案件最初有12人因涉嫌参与该犯罪阴谋而遭追加起诉。目前，多名被告已认罪，部分人正等待量刑；另有被告等待受审。
本案由国土安全调查局（HSI）坦帕办事处、美国边境巡逻队迈阿密责任区，以及USCIS辖下的“欺诈侦查与国家安全局”（Fraud Detection and National Security）主导调查，并获得其它联邦机构及开曼群岛当局协助。
美国司法部刑事司“人权与特别检控科”（Human Rights and Special Prosecutions Section）审判律师阿曼达‧布朗（Amanda Brown），以及佛罗里达州中区联邦检察官考特尼‧德里（Courtney Derry）负责起诉此案。
责任编辑：李琳#
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