【大紀元2026年08月20日訊】（大紀元記者秋生編譯報導）美國司法部表示，一名居住在佛羅里達州坦帕市（Tampa）的古巴籍男子承認參與跨國偷渡、移民詐欺及洗錢陰謀。美國公民及移民服務局（USCIS）參與並協助了相關聯邦調查。
美國司法部8月13日公布，31歲的尤尼爾‧利馬-桑托斯（Yuniel Lima-Santos）已承認多項罪名，包括為牟取經濟利益而串謀進行人口走私、人口走私、串謀欺詐美國政府，以及串謀洗錢等。他最高可能面臨20年聯邦監禁。
根據法庭文件，利馬-桑托斯與他人合謀經營一個國際偷渡組織，涉嫌誘使或協助數千名古巴人非法進入美國，並利用欺詐性的「電子旅行授權系統」（Electronic System for Travel Authorization，ESTA）申請和其它移民詐欺手段，協助外國人非法入境或以欺詐方式取得美國移民福利。
協助古巴人謊稱擁有歐洲國籍 申請ESTA
司法部指出，該組織通過多個社群媒體平台宣傳偷渡及虛假簽證服務，招攬古巴公民及其他外國人。
根據調查，該組織曾協助古巴人虛假聲稱自己具有歐洲國家公民身分，以便符合美國免簽證計劃的資格，並使用ESTA進入美國。
被告還向美國海關與邊境保護局（CBP）提交數百份欺詐性的ESTA申請，使用虛假地址和偽造文件。
司法部表示，古巴公民本身不符合ESTA計劃的資格。為獲得ESTA，涉案人員還虛假聲稱申請人自2011年以來從未在古巴停留，但被告明知部分申請人在提交申請時實際仍身處古巴。
偷渡費最高達4萬美元
利馬-桑托斯還承認參與安排外國人從原籍國前往美國，包括協助購買國際及美國境內航班機票，將偷渡者運送至美國境內各地。
他與同案被告弗蘭迪‧阿拉貢‧迪亞茲（Frandy Aragon Diaz）曾共同將5名外國人偷渡進入美國。利馬-桑托斯還承認協助阿拉貢‧迪亞茲將古巴女性非法帶入美國，這些女性隨後在脫衣舞俱樂部工作，以償還偷渡費用。
根據司法部資料，偷渡組織向外國人收取的費用介於1,500美元至4萬美元之間。部分同謀甚至曾包租私人飛機，將成群外國人運送至不同地點。
利用空殼公司轉移非法所得
司法部表示，為推進洗錢活動，利馬-桑托斯曾在佛羅里達州註冊成立一家空殼公司。該公司沒有員工、薪資或申報收入，但被用來轉移人口走私所得，並掩蓋非法資金的真實來源和性質。
調查人員指出，利馬-桑托斯及其他同案被告還定期將資金轉移至美國境外的公司及其它地點，包括利用這些資金購買國際航班機票，協助外國人前往美國。
司法部表示，2021年至2024年間，利馬-桑托斯從美國向境外匯出超過60萬美元，用於購買航班機票，協助外國人非法進入美國。
承認9項罪名 最高可判20年
根據司法部公布的資料，利馬-桑托斯承認：
• 一項為牟取經濟利益而串謀進行人口走私罪；
• 五項為牟取經濟利益而進行人口走私罪；
• 一項串謀欺詐美國罪；
• 一項串謀洗錢罪；
• 一項串謀隱瞞洗錢工具罪。
他最高可能面臨20年監禁，量刑日期尚未公布。最終刑期將由聯邦地區法院法官在考慮《美國量刑指南》及其它法定因素後決定。
這起案件最初有12人因涉嫌參與該犯罪陰謀而遭追加起訴。目前，多名被告已認罪，部分人正等待量刑；另有被告等待受審。
本案由國土安全調查局（HSI）坦帕辦事處、美國邊境巡邏隊邁阿密責任區，以及USCIS轄下的「欺詐偵查與國家安全局」（Fraud Detection and National Security）主導調查，並獲得其它聯邦機構及開曼群島當局協助。
美國司法部刑事司「人權與特別檢控科」（Human Rights and Special Prosecutions Section）審判律師阿曼達‧布朗（Amanda Brown），以及佛羅里達州中區聯邦檢察官考特尼‧德里（Courtney Derry）負責起訴此案。
責任編輯：李琳#
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