台金管会：18日起50万元以上现金交易须申报

【大纪元3月17日报导】（中央社记者管中维台北17日电）行政院金融监督管理委员会今天表示，自18日起，民众至金融机构办理大额现金交易达新台币50万元以上，应携带身份证明文件，以利金融机构确认身份及办理申报。

为加强防制洗钱，金管会订定“金融机构对达一定金额以上通货交易及疑似洗钱交易申报办法”，将自18日施行。根据规定，一定金额是指新台币50万元（含等值外币），通货交易是指单笔现金收或付或换钞交易。

金管会指出，这项办法施行后，一定金额以上通货交易申报与客户审查门槛，将由现行新台币100万元（含等值外币）以上，调降为50万元（含等值外币）以上，这是参考国际标准（1万5000美元）以及其他国家标准所定，例如，香港约1000美元、新加坡约1万4000美元、马来西亚约1万3000美元。

金管会表示，对于达50万元以上的现金交易，金融机构应依规定向法务部调查局办理大额通货交易申报，并依规定凭客户提供的身份证明文件确认身份，以及记录客户相关资料。