台金融机构疑似洗钱交易申报办法18日施行

【大纪元3月10日报导】（中央社记者管中维台北10日电）行政院金融监督管理委员会订定“金融机构对达一定金额以上通货交易及疑似洗钱交易申报办法”，预定3月18日施行，金融机构对新台币50万元以上现金收付，须确认客户身份。

金管会表示，因应亚太防制洗钱组织（APG）2007年对台湾进行第2轮相互评鉴所提改善建议，金管会整合现行洗钱防制法第7、8条授权规定事项，去年12月18日发布订定“金融机构对达一定金额以上通货交易及疑似洗钱交易申报办法”，预定今年3月18日施行。

根据“金融机构对达一定金额以上通货交易及疑似洗钱交易申报办法”，所谓一定金额是指新台币50万元（含等值外币），通货交易则指单笔现金收或付或换钞交易。办法规定，金融机构对达一定金额以上的通货交易，应依规定凭客户提供的身份证明文件或护照确认其身份。

金管会表示，这项办法施行后，金融机构对50万元以上的现金收付，必须确认客户身份。