防逃税洗钱 欧盟拟加强“黄金护照”监管

【大纪元2019年01月24日讯】（大纪元记者安琪综合报导）日前，欧盟委员会（EU Commission）已告知欧盟各国加强对“黄金护照”的监管。“黄金护照”是指非欧盟公民通过投资获得欧盟公民身份。

该委员会计划对那些用大笔投资换取“黄金签证”，乃至居留权的交易进行更密切监督。委员会认为，这种交易可能会被滥用于逃税和洗钱。

拥有欧盟公民身份就意味着可以在欧盟大部分国家自由出入，轻松进入单一市场（即共同市场）和享受其它权利。

目前有20个欧盟成员国提供这种用投资买护照的机会。

塞浦路斯、马耳他和保加利亚向在该国进行充分投资的非欧盟公民签发护照。有钱的外国人可以花100万～200万欧元（约合87万英镑；110万美元）买一本这些国家的护照。

上述这些国家，以及其它17个欧盟成员国和英国，也向投资者授予居住权。有了居住权就意味着最终可能获得公民身份。

委员会在最近一份报告中表示，没有足够的信息来说明这些交易是如何进行的。它正在着手建立一个专门的团队对这些交易进行监督，并促进信息共享。

“黄金签证”的受益者主要是中国人

来自英国内政部的数据显示，在过去的10年中，英国共发放了3千个投资移民签证，其中60%发给了中国人和俄罗斯人。2017年英国发放的355个投资移民签证中，来自中国的申请者以116人获批排名全球第一， 第二名是俄罗斯，共52人获批。

“这些项目可是大生意。在过去十年中，通过这些交易，大约250亿欧元（约合220亿英镑； 280亿美元）的直接外资流入欧盟。”反腐败组织世界透明组织（Transparency International）表示。

欧盟委员会将主要从三方面加强监管

欧盟司法专员尧罗娃（Vera Jourova）认为，获得欧盟成员国国籍的人“必须与相关成员国有实质的联系”。

“我们希望在如何授予国籍方面增加透明度，并希望成员国之间进行更多的合作。欧盟不应该存在薄弱环节，可以让人在那里找到最宽松的交易机会。”

委员会称它要关注几个方面的问题：

安全性：对申请人的审核不够健全，欧盟对自己的中央信息系统，如申根信息系统（SIS），利用不够。

洗钱：额外的检查，即所谓的“尽职调查”——是确保欧盟反洗钱规则不被规避的必要条件。

逃税：必须进行监督和报告，以确保个人不会利用这些交易机会获得税收优惠。

透明度和信息：缺乏关于交易如何运作的明确信息，包括申请、批准或拒绝的数量以及申请人的来源；欧盟各国未能就申请人的信息做相互之间的通报。#

责任编辑：林妍