税务局联手南澳警方调查有组织消费税欺诈

【大纪元2022年11月02日讯】（大纪元记者马驰澳洲阿德莱德编译报导）近日，澳洲税务局（ATO）和南澳警方联手突击搜查了与消费税退税欺诈有关的六处阿德莱德房产，其欺诈行为导致全澳纳税人损失高达10亿澳元。

据南澳《星期日邮报》报导，澳洲税务局已经启动了一项名为Protego的行动来调查该案件，并已搜查了阿德莱德与该案件有关的六处房产。税务局表示，这些有组织的犯罪团体深度地卷入了非法活动。

据悉，Protego行动的调查人员已将南澳涉嫌该诈骗活动的1,500人的详细文件提交给了澳洲犯罪情报署（ACIC）以进行进一步调查。ACIC和Protego调查人员已完成对有欺诈行为的个人的深入分析，并准备采取进一步的调查行动。

据消息人士称，许多参与该诈骗活动的人是用诈骗所获得的现金直接用于向阿德莱德进口甲基苯丙胺（即俗称“冰毒”）；而另一些人则用这些现金从倒卖进口违禁品的犯罪团伙处购买毒品；还有些人就是用这些现金，有时是数十万澳元，来支撑他们的生活开销或填补他们合法商业活动的支出。

在这类欺诈行为中，这些人一般是先创建虚假企业，然后申请澳洲商业号码（ABN），并向政府提交虚假的商业活动证明，以获得非法的消费税退税。

税务局相信在全澳有多达40,000人参与了非法退税活动，欺诈性消费税退税的总金额高达10亿澳元。并且，该欺诈方式在社交媒体平台上得到了广泛的传播。

自税务局于4月启动Protego行动以来，已经制止了8.5亿澳元的欺诈性退税。

税务局副专员兼金融重罪特别行动组负责人戴（Will Day）说：“我们提醒那些想参与欺诈的人：你们是不会成功的，你们不是没人知道的，你们将面临严重的后果。”

对于已经犯下欺诈行为的人，“我们已经知道你是谁，你需要偿还你非法退税所得。如果你不在我们找到你之前主动自首，你可能会面临严重的后果，包括入狱监禁。”他说，“当然，大多数澳洲人都是遵守规则的，并希望税务局采取行动来保护澳洲的税收和养老金制度。”

税务局助理专员莫顿（Michael Morton）上个月表示，退税诈骗的规模和扩散速度是前所未有的。他在澳洲注册会计师的播客中说：“其中一些参与者实际上涉及其它更严重的罪行。我们发现逃税只是这些人犯罪的冰山一角。我们已经对许多参与者进行了刑事调查，这些人很有可能会被判入狱或面临严重的经济处罚。”

责任编辑：陈紫雨

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