省府首发“不明财富令” 查屋主购房资金来源

【大纪元2023年12月01日讯】（大纪元记者柳晴加拿大温哥华编译报导）自卑诗省府3月30日颁布《来源不明财富令》(unexplained wealth order，简称UWOs)以来，本省于11月30日首次对一房屋资金来源提出质疑，要求屋主给出合理解释。

该申请如果获得法官批准，将从法律上迫使盐泉岛的两位房主解释他们用于购买该房屋的100万元的来源。

据公共安全部长兼副检察长范和富（Mike Farnworth）称，本周还将有其他几项申请提出，这也是加拿大首个此类法庭程序。

“不明财富令”是一项法庭命令，强制目标向当局透露获得特定资产（通常是豪华汽车或房产）的资金来源。

业主涉证券欺诈案

该案涉及业主名为Alicia Valerie Davenport（又名Alicia Lee）和Geordie Lee（又名Skye Lee），根据民事没收处处长于8月25日提交的对他们的索赔要求，他们是盐泉岛斯图尔特路435号房产的所有人。

民事没收局局长称，网上显示这栋位于宁静的乡间小路旁房屋用作短租，部分资金涉及美国一宗重大证券欺诈案。

该负责人声称，Davenport于2017年11月3日以100万元现金购买了这栋房屋，并将自己的职业列为“家庭主妇”。

局长称，Davenport和Lee涉及股票欺诈，他们没有其他合法收入来支持购买该房屋，该房屋目前以180万元的价格挂牌出售。

据称，该房屋部分或全部资金来自Roger Knox和Richard Targett-Adams策划的非法股票交易计划，他们经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的瑞士资产管理公司和交易平台。

这家瑞士公司是一家离岸空壳公司的一部分，这些公司隐藏了通过抽水抛售、安排进行非法股票交易的实际所有人。

二处房产面临被没收

这是民事没收局对这对夫妇提起的第二起没收诉讼。2019年，该机构对Davenport、Lee、 Beresford Estates公司以及后来的Vincent Manalastas 和Jay Lee提出索赔，要求没收他们在盐泉岛贝克路391号的另一处房产。同样，该索赔声称，嫌犯从空壳公司向Burrard Green City Builders 进行了七次电汇（共计746,806元），欺诈性股票收益被用于大规模翻新房屋。

该索赔案的所有当事人都提交了答辩状，否认有任何不法行为，并以没有证据为由要求法院撤销此案。

此外，温哥华证券律师Patrick Sullivan在答复中指出，Davenport辩称，在这一特定案件中，局长在没有经过警方善意调查的情况下提起诉讼，因此属于滥用程序。

在涉及财富来源不明令的最新索赔案中，涉案者尚未提交答复。

2019年，Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪。

10月13日，据美国检察官办公室称，Knox因其在欺诈案中的作用被判处36个月的联邦监禁，该欺诈案产生了超过1.5亿美元的非法收益，使许多隐蔽的受益人受益，但却损害了普通投资者的利益。Knox最近在美国证券交易委员会针对与西温哥华律师Fred Sharp有关的八名卑诗省被告提起的民事案件中作证，Fred Sharp面临加拿大税务局的逃税调查和美国的刑事欺诈指控。

民事没收要求是有争议的，因为它不需要刑事定罪就能让国家没收资产。范和富在一份声明中写道：“作为《加强社区安全行动计划》的一部分，我们通过了立法，在《民事没收法》中增加了一个强有力的工具，即不明财富令。根据这项立法，我们将更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱案件，在怀疑财富来自犯罪活动的情况下，迫使人们解释他们是如何获得财富的。”◇　　  

责任编辑：李盈