扫荡虚拟货币假投资机房 调查局分析两大手法

【大纪元2024年03月21日讯】（大纪元记者袁世刚台湾台北报导）法务部调查局掌握，诈骗集团有在黄历新年前夕大捞一笔的习性，遂于过年前后分两波执行打诈专案，扫荡透过电信网路以虚拟货币进行假投资诈欺的机房、帮助诈欺的话务系统服务商；并分析出“以‘垃圾币’为投资标的”“以假币商交易‘主流币’”等两大犯罪手法。

虚拟通货投资工具快速崛起，吸引众多投资者目光，也成为诈欺集团爱用的诈骗手段。调查局依行政院“新世代打击诈欺策略行动纲领1.5版”行动方案与具体策略，针对诈骗集团惯于黄历新年前大捞一笔的特性，特别规划于今年1月24日至31日、2月26日至3月7日分两波扫荡，动员全台17个外勤处站同步侦办33案、搜索83处。

调查局指出，这次是以利用网站、网路社群平台（YouTube、Facebook、Instagram 等）、通讯软体（LINE等）或透过VPN服务器跨境隐匿真实身份，或以“猫池”等数位式移动设备（DMT）作为犯罪工具、以投资虚拟货币作为话术的集团性诈欺电信机房、洗钱水房及话务系统商为主要查缉目标，合计约谈152人、羁押18人，查扣不法所得5,755万4,800元。

调查局表示，虚拟货币投资诈欺手法多藉由网路社群结合虚拟货币，衍生出低成本、高报酬、快速移转、无实名登记、跨地域等犯罪特性，投资人稍有不慎，极易受诈骗；常见的案件类型包含“以‘垃圾币’‘空气币’作为投资诈欺标的”“以假币商交易‘主流币’”等两大犯罪手法。

调查局分析，一般民众对投资虚拟货币的认识不足，却冀求迅速致富，诈团利用此心态，在社群媒体广发投资广告，并以低成本的系统程式“铸币”，诱骗投资人购买毫无价值的“垃圾币”“空气币”；这类虚拟货币不像“主流币”在区块链中具有“上链账本”，交易价格及数量由诈团任意操作，最后再以系统异常为由暂停出金、直接关闭投资平台。

即便是比特币、泰达币等“主流币”，诈团也会指示车手假扮个人币商，就算投资人当面签署载明虚拟币种及数量的制式“虚拟货币买卖契约”，甚至也有防制洗钱的法遵声明，但车手仍会与洗钱水房合作，利用个人币商的监管漏洞，迅速层转虚拟币，并汇流至国内外前几大虚拟通货交易所，辗转以其他钱包地址交易后换成“法币”，导致款项难以追回。

至于“话务系统商”在假投资诈欺案中扮演的角色，调查局指出，台湾诈团常利用“猫池”等DMT设备，转型为小型分散的独立式电诈机房及洗钱水房，单一个猫池就可同时支援32支以上的天线及SIM卡，供诈欺集团拨打群发诈骗电话；或用来代收在购物平台申办新账号时的验证码简讯，藉以产出虚拟金融账号，提供给水房收取赃款。◇

责任编辑：昌英