财政行动特遣小组协助菲律宾避免制裁

【大纪元3月4日讯】（中央社记者刘崇泽马尼拉特稿）总部设在巴黎的财政行动特遣小组(FATF)派出的一个由美国、日本及香港反洗钱专家组成的代表团，与菲律宾国会议员沟通后认为，菲律宾可以避免财政行动特遣小组预定三月十五日对菲国采取的制裁行动。

代表团四日发表声明说，“代表们对（菲律宾）国会参众两院议员愿意就修正反洗钱法，以符合国际标准进行坦诚和有效讨论感到鼓舞。代表团相信，在讨论中达成的一项突破是，双方同意众所关切的法院命令可受尊重，同时管理机构如中央银行可以保证遵守反洗钱法，以及不需法院命令即可取得银行账户的资讯”。

菲律宾从二○○○年六月就被列入财政行动特遣小组反洗钱不合作国家的黑名单。目前被财政行动特遣小组列入不合作国家与地区黑名单中的是库克群岛、埃及、格瑞那达、瓜地马拉、印尼、缅甸、诺鲁、奈及利亚、菲律宾、圣文森以及乌克兰。

菲律宾于二○○一年十月十七日生效的第九一六○共和法反洗钱法规定，所有银行超过四百万披索的交易必须向反洗钱委员会报告。这是全世界最高的处理金额门槛。美国银行需要报告的金额门槛是一万美元。财政行动特遣小组向菲律宾建议以五十万披索（约一万美元）为处理金额的门槛。

菲律宾国会参院版反洗钱法的修正案内容主要有三项：一是降低反洗钱法中交易金额的门槛，二是在条款定义中列入可疑交易，三是规定检查银行存款授权。但是菲律宾国会两院二月十三日通过的修正案法案，未能符合财政行动特遣小组的要求。

二○○三年二月十四日，财政行动特遣小组决定如果菲律宾不能在三月十五日通过符合国际标准的反洗法，将对菲律宾采取制裁措施。

财政行动特遣小组由美国反恐办公室国际财政事务副主任彼得和财政行动特遣小组亚太执法组率领的反洗钱专家代表团，对菲国可能遭到制裁表示严重关切。财政行动特遣小组认为，菲律宾反洗钱法不符合国际标准，主要是检查银行账户需要法院命令的规定。

代表团在声明中说，“我们是要就菲律宾最近通过的反洗法修正案提供技术协助，说明财政行动特遣小组的关切。虽然财政行动特遣小组曾经同意菲律宾国会委员报告提出的修正案草案，但是菲律宾国会两院二月十三日通过的修正案法案，不符合财政行动特遣小组的要求”。

参议员皮曼德尔表示，菲律宾已接受财政行动特遣小组要求，取消政府检查涉及绑架、贩毒、劫机和恐怖活动的可疑银行账户需有法院命令的要求。但是存款人感到他们的权利被反洗钱法调查人员无故侵犯时，不能被剥夺向法院求助的权利。如果存款人受到政府调查人员干扰被剥夺请求法院保护的权利，就是违宪。

菲律宾参议员曾拒绝财政行动特遣小组取消银行存款保密法的要求。财政行动特遣小组代表团与国会议员沟通后，议员们同意修正反洗钱法，以符合财政行动特遣小组的要求。因此代表团在声明中说，“代表团期待菲律宾国会能够使反洗钱法符合国际标准”。(http://www.dajiyuan.com)