ANZ银行涉嫌洗钱 被美财政部罚款2千万

【大纪元12月31日讯】（大纪元记者伊虎30日编译报导）澳纽银行ANZ被控违反美国经济制裁及反洗钱条规，可能会被罚款2千万美元。ANZ发言人称已经向美国金融管理部门通报了有关跟古巴、苏丹以及伊朗之间的银行交易细节。

据太阳先驱报报导，ANZ纽约分行以及美洲Samoa子公司在内部审计中被发现有5千多万美元可疑的海外现金转账交易。

澳纽银行在去年2月份自查中发现42个个案违反美国经济制裁规定，但至今未向美国财政部属下的外国资产控制管理局（OFAC) 缴纳罚金，这次OFAC要求ANZ在2009年上半年付清2千万美元罚款，“美国财政部由于这次全球金融危机正面临资金短缺，看来ANZ这次将不得不面临沉重的处罚。”据接近OFAC的人士分析。

太阳报相信这次ANZ违规与AWB丑闻有关，在AWB事件中澳洲小麦供应商贿赂伊拉克萨达姆政府官员，以换取伊拉克的小麦市场份额，但ANZ发言人坚称ANZ并没有违反澳洲和联合国的经济制裁规定。 据悉，ANZ在过去12个月中危机四起，至今ANZ已经为各种损失拨备超过10亿澳元现金。

根据美国政府规定，在美国的银行机构必须遵守美国对某些国家的经济和贸易制裁规定，这些国家包括伊拉克、叙利亚、津巴布韦以及古巴等。澳洲国民银行（NAB)在2007年9月被指控违法与缅甸、古巴和苏丹进行贸易交易，被美国财政部罚款10万元。(http://www.dajiyuan.com)