暗助伊朗汇款 瑞士信贷遭罚5.36亿美元

【大纪元12月17日报导】（中央社华盛顿16日法新电）美国有关单位今天就瑞士信贷银行（Credit Suisse）20年间“离谱地”违反美国对伊朗等国的制裁禁令，处以5.36亿美元天价罚款。

官员指出，5.36亿美元，是负责监管违反制裁案例的美国财政部史上最高金额。

法院文件指出，财政部和其他执法单位断定，瑞士信贷借着掩饰交易内容的方式，帮助遭美国制裁的伊朗等国汇入汇出“数亿美元”资金。

司法部长霍德（Eric Holder）说：“此案充分显示，部分企业不法人士为了不正当利益，什么事都做得出来。”

和解协议包括缓起诉协议，即瑞士信贷只要不再犯且配合办案，就不会面临更多处罚。

官员指出，瑞士信贷同意支付联邦政府和纽约州各2.68亿美元，即总额5.36亿美元。

官员表示，瑞士信贷在20年间利用繁复程序更改支付明细，隐藏汇款真正目的地，手法包括在支付凭证上剔除遭制裁方的名称。

财政部声明指出：“绝大部分交易与伊朗有关，不过似乎也有其他国家，如苏丹、利比亚、缅甸、古巴及前赖比瑞亚泰勒（Charles Taylor）政府。”（译者：中央社蔡佳敏）

瑞信银行在中国

早在1955年，瑞士信贷银行就与中国银行建立了账户行关系，后又在1957年建立了代理关系。1985年，瑞士信贷银行在北京设立代表处，成为第一家在北京设立代表处的瑞士银行。1992年，瑞士信贷银行又在上海开办了代表处。1994年，上海代表处升级为分行，瑞士信贷一跃成为第一家在中国开设分行的瑞士银行。1993年，瑞士信贷第一波士顿成为第一家在北京设立代表处的美国投资银行。

从1992年至今，瑞士信贷第一波士顿已经为中国各大机构筹集了60多亿美元资金。其中的四次是中共政权发行的债券、1987年中国以德国马克发行的主权债券、和1987年中共政权首次以美元发行的全球债券。其中最主要的交易是参与中共政权1998年发行的10亿美元全球债券。

1998年6月，瑞士信贷第一波士顿银行上海分行获准经营人民币业务，以满足大上海地区的外国以及合资企业对人民币的需求。1999年8月2 日，瑞士信贷第一波士顿银行上海分行又得到许可，有权满足浙江和江苏两省外国和合资企业对外汇和人民币的需求。