庞氏骗局
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诱客户入庞氏骗局 经纪人被查 2011/01/08一名卑诗省的房贷经纪人日前被指控用客户的数十万美元投资美国的“庞氏骗局﹙Ponzi scheme﹚”而被省金融监管机构调查。
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庞氏骗局疑犯唐炜臻声称破产 要求公家律师 2010/01/16(中央社记者张若霆多伦多15日专电)涉嫌诈欺客户的多伦多投资顾问唐炜臻今天出庭时表示,他已经破产,连辩护律师都请不起,请求法庭提供公家律...
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通膨已显现 温家宝否认 2010/01/06
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马多夫被捕1年 大多数受害人还没获得补偿 2009/12/11(中央社纽约10日法新电)华尔街最大金融诈欺案主嫌马多夫(Bernard Madoff)已被捕1年,但迄今只有3人认罪、很少受害人受到补...
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涉庞氏骗局 卑诗4人被罚2600万加元 2009/10/27
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民主党金主华裔徐咏芫诈欺案 判刑24年 2009/09/30(中央社纽约29日法新电)美国民主党金主、华裔美国商人徐咏芫因涉诈欺案,今天在纽约被判24年徒刑。
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希拉里金主尼马兹 诈骗2.92亿遭起诉 2009/09/24(大纪元记者张东光编译)美国联邦检察官近日起诉民主党金主哈桑.尼马兹(Hassan Nemazee),过去十年间利用庞氏骗局(pyram...
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温哥华庞氏骗局 二人被禁买卖证券 2009/09/14卑诗证券委员会发现两名低陆平原的居民犯下庞氏骗局(Ponzi scheme)后,已禁止他们买卖证券,但尚未面临刑事指控。
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“台版马多夫”彭日成 加州过世 2009/09/13(中央社洛杉矶12日路透电)被美国证券监管机关指控犯下大规模庞氏骗局(Ponzi scheme)、受害人大多为台湾投资人的金融人士彭日成...
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20年庞氏骗局 芝加哥主犯认罪 2009/08/288月26日,芝加哥西北郊Prospect Height居民弗兰克‧卡斯塔迪(Frank Castaldi)在联邦法庭上供认有罪,承认了其...
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“台版马多夫”彭日成被提起公诉 2009/07/24美国一个联邦大陪审团近日向加州商人彭日成(Danny Pang)提起了公诉。
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英版马多夫案 诈600人43亿 2009/07/21〔自由时报编译卢永山/综合报导〕英国警方破获俗称老鼠会的“庞氏骗局”,可说是英国版的马多夫案,至少有六百人受骗,受骗金额高达八千万英镑(...
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顾虑重重 马多夫可能单独囚禁 2009/07/19华尔街世纪骗局主谋马多夫(Bernard L. Madoff),以“庞氏骗局”的手法诈骗投资人逾650亿美元,遭法官重判150年。现年7...
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诈骗4亿美元 美律师认罪被判刑20年 2009/07/15(大纪元记者杨天仪编译)纽约著名律师德瑞尔(Marc Dreier)为了让自己拥有的律师楼能够继续营运,及保持奢华的生活,涉嫌以伪造文书...
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焦点人物:德州板球大亨史丹福 2009/06/20(中央社华盛顿20日法新电)美国德州亿万富豪暨金融家史丹福(Allen Stanford),长久以来一直热爱奢侈品和生活中较美好的事物...
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中国最大庞氏骗局 女富豪吴英面临死刑 2009/04/17(中央社上海17日法新电)一名今年才28岁,曾名列中国百大富豪的妇女,因为被控涉嫌从事中国最大规模非法吸金的“庞氏骗局”(Ponzi s...
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马多夫编号61727-054 展开囚禁新生活 2009/03/14(中央社纽约13日法新电)史上最大金融诈骗案主嫌马多夫(Bernard Madoff)今天躺在狭窄下铺,清晨6点一觉醒来,以编号6172...
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主导庞氏骗局 马多夫恐面临终生监禁 2009/03/11主导华尔街有史以来规模最大的庞氏骗局,拐走数以百亿的金融闻人马多夫(Bernard L. Madoff),恐怕将面临终生监禁的下场。