葡萄牙检察署21日晚间宣布，前总理苏格拉帝因涉及诈欺、贪腐及洗钱等罪名，21日在里斯本（Lisbon）机场遭到逮捕。另外其他可能和苏格拉...

根据一份西方情报，中石油控股的“昆仑银行股份有限公司”拥有伊朗央行开设的账户，而伊朗准军事部队“圣城军”通过这个账户进行资金转移。

11月13日下午，北京的李先生接到银行短信通知称进账99亿元，之后银行称是系统故障。

全球最大赌城、中国唯一合法赌场澳门今年博彩业收入不断下滑，10月份利润更是暴跌23%，创下有记录以来最大单月跌幅。

始于上周的洛杉矶跨国洗钱大案继续延烧，目前涉案金额已超过一亿美元，更多华人被曝涉案，房产和银行账号被查封。

墨西哥毒贩洗钱案愈滚愈大，美国警方稍早在南加州查扣了3栋房地产，其中一处房地产主人疑似来自台湾，可能涉及另一起洗钱案。

美国国土安全部长强生今天赞扬台湾同意冻结1个疑似与墨西哥贩毒集团有关的洗钱账户，阻止犯罪集团取得资源继续为恶。

9月10日洛杉矶警方出动千人破获国际洗钱团伙案，在大扫荡中落网的洛杉矶天普市华人陈锡林（音译：Xilin Chen）一家三口，不但有可能...

9月10日，包括美国联邦警察局（FBI）、洛杉矶警察局（LAPD）在内的多个执法部门联手行动，破获国际洗钱大案，在洛杉矶时装区（Fash...

金管会今天表示，未来民众储值、汇款如果要提现（提出现金），为了防止洗钱，不可以直接在第三方支付账户提出现金，必须把资金汇到银行的实质账户...

9月2日（周二），芬兰籍华裔女子陈长晨（音译，Changchen Chen）和香港人黄初华（音译，Chiu Wa Wong）因在墨尔本参...

美国纽约州银行监管单位今天以未能适切管控洗钱为由，针对英商渣打银行（Standard Chartered Bank）开罚3亿美元，并限制...

（大纪元记者古春秋综合报导）《华尔街日报》今天报导，中共当局对于资金外流正在采取应对措施，并使澳门博彩业感受到寒意，也或将影响海外房地产...

近日，关注中国政治、移民问题的北美畅销书作家弗朗西斯（Diane Francis）在《赫芬顿邮报》的博客上撰文称，作为全球第一大资金外逃...

（大纪元记者李玲浦香港报道）香港不仅是大陆资金外逃的重要渠道，和中国比邻的俄国，近日也爆出因为马航事件，为逃避欧美制裁，俄罗斯企业纷纷将...

根据葡萄牙媒体，陷入危机的圣灵银行（BES）前总裁萨加多（Ricardo Salgado）面临诈欺和洗钱指控，今天以300万欧元（约40...

美国今天提出1项期待已久的规定，为打击洗钱并一窥空壳公司所有人的真面目，将要求银行说出隐秘账户所有人的真实身份。

中国银行一名中国籍前女雇员因涉嫌洗钱在澳洲被判4个月监禁。她被控曾在北悉尼火车站外接收两袋共计逾80万澳元的现金。

（大纪元记者秦雨霏编译报导）根据知情人向《华尔街日报》透露，中国各大银行已经停止一个实验性计划，这个计划是由央行批准，帮助公民转移大笔资...

上周，中共央视对中国银行提出洗钱指控。尽管中国有货币限制，多年来，中国富豪转移数十亿美元的财产到海外，在纽约、悉尼和温哥华等海外抢购昂贵...

周三早上，中共央视指责中国银行“赤裸裸的提供洗钱服务”。《福布斯》7月13日发表华裔作家章家敦的评论说，央视公开抨击中银，暗示中共高层内...

在中行洗钱案不断发酵之际，7月14日，陆媒《21世纪经济报道》报导了中国存在的另外一些洗钱通道。

央视曝光中国银行洗钱的消息，引发种种猜测，已经超过纯粹的经济和金融的问题上升为中国政坛权力博弈的层面。港媒《南华早报》认为，央视指控中行...

近日，央视曝光中国银行多家分支行优汇通业务，指中行“洗黑钱”。7月9日，中国银行发布“关于优汇通业务的说明”进行澄清，否认“地下钱庄”和...

（大纪元记者秦雨霏编译报导）央视指控中国银行洗钱以帮助中国富豪规避现金出境控制。CNN有线新闻网7月10日报导分析，这可能预示习近平的反...

（大纪元记者秦雨霏编译报导）官媒新华社周五说，中共央行在调查央视对于中国银行违反货币控制政策，帮助客户转移大笔资金到海外计划的报导。网络...

7月9日央视突发报导中国银行涉嫌洗钱的新闻，在这场北京难得一见的央级口水战中，同时也让外界注意到，金融领域的“反腐”浪潮正值风口浪尖。

51万港人无惧风雨参加七一大游行之后，除了日益升温的占中行动引起国际关注外，近期香港金融管理局大动作应对热钱涌港，亦成为焦点。