明报5月16日消息﹐美国新泽西州一个金属贸易集团的四名高级行政人员，周二被控诈骗全球多家大银行，包括中信实业、摩根大通等合共逾六亿美元。

三水市在港窗口公司财务总监，涉嫌串谋三水市书记父子等人，以虚假文件，讹称公司与其他串谋者所属公司有商业交易，向四间中资银行诈骗逾一亿元信...

台北地检署查出，当地居民篮文和等人涉嫌组成诈骗集团，假藉香港赛马会名义成立“马会之友”网站，向上网玩六合彩的网友讹称中大奖，要求网友支付...

法新社3月27日报导,中国国营媒体报导，美籍华人女子李小圆因触犯金额将近两千六百万美元的金融诈骗罪，在被判处无期徒刑后，遭中国驱逐出境。

四十多岁的英国男子喜瑞登寇克斯（Sheriedan Cox）去年元月因涉嫌持伪造护照遭警方逮捕，检警人员深入追查后却发现，寇克斯曾涉嫌在...

联合爱尔兰银行指令该银行7亿5千万美元不翼而飞37岁的外汇交易员鲁斯纳克，曾经伪造文件，掩饰投资计划失败。

新加坡初级法院7日开庭审理中国工人巨额汇款被诈骗案。被告蓝成锋出庭受审。警方又对他提出与诈骗中国工人汇款案有关的99项新控状。

美国联邦调查局对联合爱尔兰银行美国支行一宗涉及数亿美元的诈骗案，正在展开调查。该银行的一名美国外汇交易员鲁斯纳克在7.5亿美元失去下落的...

爱尔兰最大银行Allied Irish Banks周三表示，该行在美国的附属机构Allfirst银行一名外汇经纪，怀疑已经挟带七亿五千万...

两名公司董事涉嫌利用假文件，向银行申请信贷，骗取一千零五十万元贷款，早前被裁定十七项讹骗罪名成立，今日在区域法院，分别被判入狱十二个月和...

香港警方近日拘捕两名男子，怀疑他们涉嫌使用电脑网络，在过去3年骗取22家外国公司共617万元。

全国首宗利用互联网为载体、以支付高额利润为诱饵、以传销方式推销神龙广告卡为作案手段、诈骗群众购卡资金的网上集资诈骗案日前在广州告破。

美国各州证券业管理者日前提醒投资者，防止有人打着宗教信仰的旗号，劝诱人们抵押房屋，或者从退休基金中支取现金进行投资。他们说，成千上万名美...

日前，行骗5000余万元的京城特大票据诈骗案犯罪嫌疑人黄明喜等三人被北京市检察院第一分院以金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪提起公诉。

“空头”捐款不是为了沽名钓誉，若不被捕还可发展实业清偿债务───近日在桂林有关部门采访时，刘盈福身陷囹圄后作出上述辩解。

成都某陵园管委会因在销售上的一些不规范行为被电视台曝光。这样的新闻被另几名“记者”看到后，对该陵园声称：不拿“封口费”就再次曝光。

山西省晋城市闻立军、江洪自称山西信达投资咨询有限公司晋城分公司经理，利用虚假“香港恒生指数期货”交易在晋城市进行诈骗。据新华社消息，据查...

近日一些尼日利亚不法人员利用互联网，向我国大范围发送电子邮件，宣称他们急需将手中的大笔资金转移到国外，协助他们将资金转出的公司或个人可按...

东方网消息﹐近日从法院了解到，诈骗案在本市刑事案件中的比率正逐步上升，并呈现出受害对象多、诈骗金额大的特点，诈骗金额从上万元到上千万元乃...

加拿大安省温莎地区的一名女命相术士因诈骗而于前天被省高等法院判处入狱三年。

广西柳州市十家信息公司涉嫌非法经营证券业务﹑合同诈骗﹐共有一千四百一十三名股民受骗﹐涉及资金三千五百五十八万七千元。警方经过九个月的调查...

近日﹐广东省广宁县检察院依法批捕一名以养殖蚂蚁为名诈骗群众钱财的犯罪嫌疑人。　　

美国警方于八日逮捕了设籍新泽西州摩利斯郡新佛侬镇的六十五岁男子威廉‧赛尔卡与他的两名同伙，并被控以诈骗退休者钱财罪名。检察官指出，他们于...

诈骗国内４８家公司和企业总计５亿元人民币，在境外逃亡长达８年之久的特大经济诈骗案犯罪嫌疑人钱宏，６月８日被我国警方从南美洲押解回国。

日前，上海市检察一分院以涉嫌非法经营罪和诈骗罪、且犯罪数额高达1亿1千余万元的印度尼西亚籍女子王秀方告上法庭。

一个只有初中文化的小城煤矿病退女工，凭着三寸不烂之舌，到处招摇撞骗，短短时间竟使全国各地数十个城市的几十人上当，诈骗金额近百万元。近日这...

近日，淮安市淮阴区公安局三树派出所破获一起离奇的婚姻诈骗案，贪图钱财上演“卖妻”丑剧的犯罪嫌疑人宋某、杨某被依法刑事拘留。

台商胡文忠诈死企图领取保险金，此案真相大白，论功行赏，审慎检核理赔的保险公司居功厥伟，台湾刑事警察局、中国湖南省公安局并非办案不认真，而...