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巴拿马文件 揭国际金融藏污纳垢

国际调查记者联盟9日将巴拿马文件上网,许多个案千回百转,目的就是不想外界得知资产来源与实际受益者。(ICIJ)

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【大纪元2016年05月10日讯】(中央社华盛顿9日专电)国际调查记者联盟今天将巴拿马文件上网,国际金融与法律业者的手法专业,一般人难看出端倪,许多个案千回百转,目的就是不想外界得知资产来源与实际受益者。

国际调查记者联盟(ICIJ)依据巴拿马莫萨克冯赛卡(Mossack Fonseca)律师事务所部分外泄文件,于美东时间9日下午2时 ,向全球公开国际金融业的灰暗地带。

这套机制已运作半世纪,经济罪犯与贪污政客透过律师、会计师和私人银行,不具名或运用他人或机构的名义,将不法资产乾坤大挪移,岛屿小国赚取公司登记与法律服务费用,造福不多的人口,形成保障“资产安全”的供应链。

问题是,这些资产是否以不当手法取得,通常被忽略。

巴拿马文件揭露多国政要与罪犯资金移转的秘辛,以美国为例,炒作高科技股的前美式足球员高歇尔克(Leonard Gotshalk)早被调查人员盯上,莫萨克冯赛卡律师事务所熟知他有不当纪录,仍为他转账至贝里斯的户头。

国际调查记者联盟指出,莫萨克冯赛卡以出售境外空壳公司为主要业务,但是否依国际标准来防制洗钱与犯罪行为,令人质疑。

理财与避税天经地义,跨国投资银行长期提供相关服务,例如在维京群岛设立境外公司或账户,让资产以各种形式留在境外,避免被课税。

美国在金融风暴后,严打欧洲银行的不当操作,瑞士成为箭靶,被迫强化规定;不过仍有许多私人银行业者、律师和会计师,进行相关业务。

莫萨克冯赛卡的资料显示,投资银行、律师与会计师的缜密规划,让资产的来源与去向难以摸清,谁是最后的受益者,不抽丝剥茧,找不出答案。

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2016-05-10 10:49 AM
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