【大纪元2017年12月30日讯】（大纪元记者杨一帆综合报导）广发银行侨兴债“窝案”被中共银监会处罚。继广发银行被罚7.22亿元后，近日，涉案的其它机构被罚13.41亿元，涉案机构共计被罚逾20亿元。
据《新京报》报导，12月29日，银监会通告，对涉案的另13家出资机构做出行政处罚，罚没金额合计13.41亿元。其中，没收违法所得6.61亿元，并处一倍罚款6.61亿元，其它违规罚款1,930万元。
至此，针对侨兴债违规担保“窝案”的罚款合计已超过20亿，为银监会开出的史上最大罚单。
这次被处罚的13家机构包括中国邮政储蓄银行、恒丰银行、兴业银行郑州分行、兴业银行青岛分行、天津滨海农商银行、中铁信托有限责任公司、河北省金融租赁有限公司、吉林环城农村商业银行、吉林舒兰农村商业银行、吉林永吉农村商业银行、吉林蛟河农村商业银行、吉林公主岭农村商业银行、吉林乾安县农村信用合作联社。
同时，这些机构的45名责任人被行政处罚。其中， 6名高管被取消任职资格，3人被禁止从事银行业，期限从几个月到终身而不等，36名高管和相关责任人分别被警告和经济处罚。
12月初，银监会通报该案的部分处罚结果，对广发银行总行、惠州分行及其它分支机构的违法违规行为罚没合计7.22亿元。
通报称，广发银行惠州分行员工与侨兴集团人员内外勾结、私刻公章、违规担保案件，涉案金额约120亿元。其中银行业金融机构约100亿元，主要用于掩盖该行的巨额不良资产和经营损失。
此前陆媒披露，侨兴集团旗下企业发行债券，广发银行涉保函造假。
据财新网去年12月31日报导，2014年12月，侨兴集团旗下两家企业发行两笔私募债，共计14期，合计本金10亿元。浙商财险为此提供履约保证保险，广发银行惠州分行出具履约保函。
2016年12月，侨兴债券前三期到期违约。按照产品链条设计，应由浙商财险先行赔付，但在商议赔付时，广发银行总行自曝保函造假及“萝卜章”问题。
当年12月26日，广发银行官网公告，称有不法分子假冒该行惠州分行的名义，出具虚假银行履约保函。
之后，浙商财险公告认为，该行的保函是真。2014年12月，其员工亲赴广发银行惠州分行营业场所，办理保函面签手续。2016年2月、5月，浙商财险先后进行回访、核查，亦获得惠州分行的回执及声明文件，其上均盖有分行公章，还有该分行行长私人印章。三次文件签署均是办公时段，在广发银行惠州分行办公场所办理的。
由于事涉金融诈骗，广发银行、浙商财险分头报案。
报导称，据调查了解，侨兴集团发债融资，极可能是为归还广发银行惠州分行贷款，二者有联手做局之嫌。
有分析人士认为，侨兴发债融资，惠州分行出具债券履约保函，实质上是为了将问题贷款移出表外。#
责任编辑：孙芸
