【大纪元2月18日讯】（大纪元记者毕儒宗编译）美国证券交易委员会（SEC）17日指控投资大亨史坦福（R. Allen Stanford）及旗下三家公司涉嫌，以高利息的定期存款（CD）诈骗投资人92亿美元。
SEC在指控书中说，史坦福国际银行（Stanford International Bank，SIB）的定存向存户保证“不可能且无法维持的高利息”。
总部设在美国属地波多黎哥旁岛国安提哥（Antigua）的SIB涉嫌利用关系企业史坦福集团的大批财务顾问卖出了高达80亿美元的定期存款给投资人。此外，SEC还指控SIB利用其他方式诈骗了投资人12亿美元。
SIB告诉投资人，该公司的独特投资策略，在过去15年提供了两位数字的年报酬率。SEC德州渥斯堡地区办公室主任罗美洛说：“这是一个跨越全球的超大型诈骗案”。
SEC还指控史坦福国际公司（SI）的财务长戴维斯及史坦福财务集团（SFG）的投资长潘德葛斯特也是诈骗集团的一员。美国地区法院法官里德已经发出暂时的强制令，冻结嫌犯的资产。
美国有线电视新闻网CNBC报导，联邦警探进入史坦福金融集团休士顿办公室。路透社则报导，该办公室的窗户上帖了告示“被破产管理人接管”的字样。
据SEC在德州达拉斯联邦法院的起诉书中支持，嫌犯告诉投资人，他们的资金由超过20名专业分析师管理，而且每年接受安提哥政府查账。
在麦道夫的500亿美元的诈骗丑闻曝光后，SIB虚假地宣称，该银行没有任何资金投资在麦道夫管理的基金。
史坦福任用家人及朋友在他的多家公司内担任高级主管，投资长潘德葛斯特在加入SFG之前，没有任何的投资经验；SI的财务长戴维斯则是史坦福的大学室友。
根据SIB的网站，该公司拥有510亿美元的存款及资产，在140个国家拥有70,000名客户。去年九月，《富布斯》杂志世界400大富豪名单中，史坦福名列第205。史坦福利用他的财富在世界各地赞助高奖金的板球（cricket）比赛。
此外，SEC控告史坦福集团（SGC）利用错误的过去投资报酬率，假造了一个所谓的史坦福资产配置策略。在短短的四年间，该投资策略的资产自1,000万美元增加到10亿美元。
(http://www.dajiyuan.com)
