網絡時代 股票詐騙打擊難

【大紀元2013年08月16日訊】（大紀元記者李平多倫多編譯報導）近日，美國聯邦調查局（FBI）破獲一起國際小額股票詐騙案，此案中受害人遍佈35個國家，被詐騙金額逾1.40億，從全球眾多帳戶匯入黎巴嫩貝魯特一家銀行，被FBI稱作是史上規模最大跨國小額股票詐騙案之一。消息透露後，引起人們對政府如何在網絡時代打擊這類金融詐騙的熱烈探討。

美國司法部透露，嫌犯來自加美2國，其中4名加人為主犯，5名美人為從犯，1人在安省被捕，其他6人在美國各地被捕，目前還有2名加人—55歲的溫尼克（Sandy Winick）藏匿在泰國，63歲的庫瑞（Gregory Curry）藏匿地點不明。

發佈虛假信息 利用一次性手機

据CBC報道，價哄抬詐騙的最好方法之一，但戴衛斯表示，如今的金融行業早就國際化，詐騙分子到處都是，不僅僅是教育安省和加拿大投資者的事，因此光教育很難預防這類詐騙。

利用社交媒體和郵件發假消息

小額股票交易不費力，操作起來容易，多數小額股票交易都是在櫃檯而非大型交易所完成，詐騙分子在信息版上向投資者貼出些聳人聽聞或虛假消息就能達到行騙目的。

控方起訴文件顯示，9名詐騙分子通過手機、郵件、社交媒體和新聞發佈等手段，將小額股票價格抬高，有時他們還會二次行騙受害人，如借幫助他們拋售中手中一錢不值的股票或共同參與損失索賠訴訟之名義騙取其墊付費用。

（責任編輯：滕冬育）