【大紀元2013年08月14日訊】（大紀元記者魏思明溫哥華編譯報導）4名加拿大人及5名美國人因涉嫌股票詐騙，其中7人於星期二被捕，2名加拿大嫌犯仍在逃。這是迄今為止北美歷史上最大一宗國際仙士股詐騙案。
美國聯邦司法部說，8月13日，6名嫌犯分別在美國紐約、亞利桑那州、新澤西州、佛羅里達州、加州及加拿大安省被捕。嫌犯透過經紀及銀行帳戶進行交易，受害者來自大約35個國家，涉案金額超過1.4億元。
兩名加拿大嫌犯，46歲的Gregory Ellis和38歲的Kolt Curry目前在押，另外兩名仍在逃，其中55歲的Sandy Winick匿藏在泰國，而63歲的Gregory Curry的行蹤尚未查到。
5名美國嫌犯包括72歲的Gary Kershner、45歲的Joseph Manfredonia、44歲的Cort Poyner, 43歲的Songkram Roy Sahachaisere和51歲的William Seals，他們受到多項指控，包括串謀進行證券欺詐、電匯欺詐、證券欺詐以及冒充美國政府官員行騙。
精心策畫「哄抬股價」
起訴書稱，這些嫌犯被捲入一場精心策畫的、聲勢巨大的「哄抬股價」計劃，購買初創公司股票，然後詐騙者通過虛構的電子郵件，社交媒體消息和新聞發布，人為地抬高其價值。
法庭文件顯示，在安省被捕的Ellis曾擔任多家公司的總裁，負責發行股票。Winick在過去的幾年裡往來於加拿大、美國、中國、泰國和越南，主要負責策畫騙局。他同時還負責培訓雇員，並開設新的客服中心，以拓展在紐約和多倫多的業務。
Gregory Curry和Kolt Curry父子二人合作，幫助管理位於加拿大、越南和泰國的客戶服務中心，Kolt Curry穿梭於加拿大和泰國。他們負責準備文件和收集電郵帳號，大舉推銷他們的「仙士股」（penny stock）。
「他們欺騙客戶，向客戶撒謊，誘騙投資者購買數十億毫無價值的股票。」然後他們再設騙局，遊說投資者付錢參與訴訟，討回損失的錢，但實際上他們所說的訴訟根本就不存在。
數以萬計投資者受騙
美國聯邦調查局和加拿大皇家騎警等執法部門經過多年的調查，包括在美國和海外派出調查人員進行臥底和竊聽，最終採取了拘捕行動。皇家騎警拒絕對此發表評論。
美國聯邦調查局說，該騙局吸引了數以萬計的投資者，他們來自美國、加拿大和其他33個國家，詐騙金額超過1.2億元。在受害者名單上，大約有數百名加拿大人。
當這些投資者上鉤後，騙徒再通過位於加拿大、泰國和英國的自動語音播放中心對投資者進行二次詐騙，說服他們事先支付2,000萬元，來幫助他們轉售其股票或參加集體訴訟，討回他們的「損失」。
在一些行騙中，騙徒謊稱自己是美國稅務局官員。
安省兩公司參與騙局
據CBC報導，美國司法部發言人Zugiel Soto說，哄抬股價（pump-and-dump）是股票詐騙中的一種常見方式，許多投資者都喜歡購買仙士股，因為這些股票的面值小，股價僅幾分錢，如果價位稍為上升，整體價值的升幅卻頗大。這些股票，給人一種憧憬，未來價格有可能會因為某種原因而大幅上升。不過仙士股一般在主要場外交易，特別脆弱，「因為它們是太便宜了，這給詐騙者提供了機會。」
「它不需要太多投資，就可以成立一個公司，讓人看上去像是甚麼，根據仙士股的性質，它具備更大的潛在可欺騙性。」
在本案中，安省的液體黃金公司（Liquid Gold International Corp）和BFM 工業公司（BFM Industries Inc）亦參與了這一騙局。
上星期，安省證券管理委員會審判官James D. Carnwath在一份裁決書寫到：液體黃金公司和BFM 工業公司未經註冊，非法分銷股票。
法官將於本月底和9月份作出最終裁決，如果罪名成立，被告被告將面臨最高20年的監禁。
（責任編輯：李梅）◇
