【大纪元2013年08月14日讯】（大纪元记者魏思明温哥华编译报导）4名加拿大人及5名美国人因涉嫌股票诈骗，其中7人于星期二被捕，2名加拿大嫌犯仍在逃。这是迄今为止北美历史上最大一宗国际仙士股诈骗案。
美国联邦司法部说，8月13日，6名嫌犯分别在美国纽约、亚利桑那州、新泽西州、佛罗里达州、加州及加拿大安省被捕。嫌犯透过经纪及银行账户进行交易，受害者来自大约35个国家，涉案金额超过1.4亿元。
两名加拿大嫌犯，46岁的Gregory Ellis和38岁的Kolt Curry目前在押，另外两名仍在逃，其中55岁的Sandy Winick匿藏在泰国，而63岁的Gregory Curry的行踪尚未查到。
5名美国嫌犯包括72岁的Gary Kershner、45岁的Joseph Manfredonia、44岁的Cort Poyner, 43岁的Songkram Roy Sahachaisere和51岁的William Seals，他们受到多项指控，包括串谋进行证券欺诈、电汇欺诈、证券欺诈以及冒充美国政府官员行骗。
精心策画“哄抬股价”
起诉书称，这些嫌犯被卷入一场精心策画的、声势巨大的“哄抬股价”计划，购买初创公司股票，然后诈骗者通过虚构的电子邮件，社交媒体消息和新闻发布，人为地抬高其价值。
法庭文件显示，在安省被捕的Ellis曾担任多家公司的总裁，负责发行股票。Winick在过去的几年里往来于加拿大、美国、中国、泰国和越南，主要负责策画骗局。他同时还负责培训雇员，并开设新的客服中心，以拓展在纽约和多伦多的业务。
Gregory Curry和Kolt Curry父子二人合作，帮助管理位于加拿大、越南和泰国的客户服务中心，Kolt Curry穿梭于加拿大和泰国。他们负责准备文件和收集电邮账号，大举推销他们的“仙士股”（penny stock）。
“他们欺骗客户，向客户撒谎，诱骗投资者购买数十亿毫无价值的股票。”然后他们再设骗局，游说投资者付钱参与诉讼，讨回损失的钱，但实际上他们所说的诉讼根本就不存在。
数以万计投资者受骗
美国联邦调查局和加拿大皇家骑警等执法部门经过多年的调查，包括在美国和海外派出调查人员进行卧底和窃听，最终采取了拘捕行动。皇家骑警拒绝对此发表评论。
美国联邦调查局说，该骗局吸引了数以万计的投资者，他们来自美国、加拿大和其他33个国家，诈骗金额超过1.2亿元。在受害者名单上，大约有数百名加拿大人。
当这些投资者上钩后，骗徒再通过位于加拿大、泰国和英国的自动语音播放中心对投资者进行二次诈骗，说服他们事先支付2,000万元，来帮助他们转售其股票或参加集体诉讼，讨回他们的“损失”。
在一些行骗中，骗徒谎称自己是美国税务局官员。
安省两公司参与骗局
据CBC报导，美国司法部发言人Zugiel Soto说，哄抬股价（pump-and-dump）是股票诈骗中的一种常见方式，许多投资者都喜欢购买仙士股，因为这些股票的面值小，股价仅几分钱，如果价位稍为上升，整体价值的升幅却颇大。这些股票，给人一种憧憬，未来价格有可能会因为某种原因而大幅上升。不过仙士股一般在主要场外交易，特别脆弱，“因为它们是太便宜了，这给诈骗者提供了机会。”
“它不需要太多投资，就可以成立一个公司，让人看上去像是什么，根据仙士股的性质，它具备更大的潜在可欺骗性。”
在本案中，安省的液体黄金公司（Liquid Gold International Corp）和BFM 工业公司（BFM Industries Inc）亦参与了这一骗局。
上星期，安省证券管理委员会审判官James D. Carnwath在一份裁决书写到：液体黄金公司和BFM 工业公司未经注册，非法分销股票。
法官将于本月底和9月份作出最终裁决，如果罪名成立，被告被告将面临最高20年的监禁。
（责任编辑：李梅）◇
