美高端房產需求不斷？或淪洗錢犯罪工具

【大紀元2013年09月12日訊】過去一年來，美國房地產出現讓人難以理解的現象：頂級豪華房產似乎有著源源不斷的需求，而且大都是全額現金支付。高盛先前發佈的報告稱，這個比例高達60%。有市場人士懷疑，造成這一現象的部份原因是外國買家透過購置房地產洗錢犯罪。

美國知名財經博客網站Zero Hedge稱，通過美國房地產市場，犯罪份子可以將境外非法收入進行洗錢。美國房地產經紀人協會（NAR）透過國會遊說，讓外籍人士在美購買房地產擁有豁免反洗錢規定（Anti-Money Laundering provisions）。換句話說，那些花了4,700萬美元購置弗羅裡達房產的海外寡頭政客，幾乎都是想通過這種方式將現金匯入美國，且不用經過嚴格的審查。

該網站去年8月的文章中曾提到：那些在伊朗、阿富汗或其他國家參與過大規模犯罪活動的政客們，是否都正在利用美國房地產作為洗錢工具？因為NAR積極遊說而得到了反洗錢條款所賦予的豁免權承諾。不像匯豐等金融銀行受到監管。

而這一現象從本週一案情見到端倪。據美聯社報導，美國當局本月10日宣佈將沒收一售價過高的曼哈頓房產，此房產與一樁欺詐案有關，一位俄羅斯律師在死前揭發了此案。

多家房地產商宣稱，俄羅斯2.3億美元的稅款欺詐中有一部份就是通過購買四間位於下城華爾街（Wall Street）的頂級公寓，以及兩項位於中城（midtown）和切爾西（Chelsea）黃金地段的商業地產，進行洗錢。

據報導，這位名叫Sergei Magnitsky的律師曾在2008年宣稱，有組織的不法份子與腐敗的俄羅斯內政部官員相互勾結，騙取2.3億美元的退稅款。他隨後因逃稅指控而被逮捕，並與2009年11月死於獄中。俄羅斯總統人權理事會在2011年發現他曾遭遇過毆打，並且拒絕藥物治療。

Magnitsky生前就任的Browder投資公司宣稱，其中一位受賄的官員在莫斯科、杜拜（Dubai）和黑山共和國（Montenegro）擁有高檔房產，資金通過親人的賬戶進行來往，共計3,900萬美元。

美國檢察官Preet Bharara表示，沒收行為是對揭發和處置這項惡名昭彰的外國洗錢犯罪的一項重大進展。紐約是國際金融中心，不是犯罪活動的避險天堂。

（責任編輯：王樺）