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假冒CRA騙了加人1000萬 犯罪團伙原來在這裡!

2015年,加拿大稅局在法庭上對GLGI計劃提出挑戰,加拿大稅務法庭判稅局勝訴。圖為CRA辦公樓標示。(加通社)

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【大紀元2018年10月12日訊】(大紀元記者李平編譯報導)接到過加拿大稅局CRA自動錄音電話嗎?錄音電話叫你回撥,回撥後,對方自稱稅局工作人員,威脅說你欠稅,不及時繳稅就會坐牢等。當心!這種電話絕對是騙局,千萬不要上當,掛掉電話便是。

數據顯示,過去5年來,至少6萬加人投訴收到過稅局詐騙電話,被騙金額逾1000萬,是加拿大歷史上規模最大網絡騙局之一。騙子詐騙錢財金額,少則700元,多則10萬多。

哪些人易上當?

多數人收到這類電話,直接掛斷,不會回撥。但騙子不斷開發新技巧,如冒充說是你的會計,會利用其它辦法防止接聽人掛斷電話。上當受騙的,多是老人和新移民。

據CBC報導,多倫多現年63歲居民拉希迪(Gehangir Rashidi )是伊朗移民,被騙子騙走畢生儲蓄11萬。他透露,他是在家中收到騙子電話,騙子說他欠稅,叫他馬上籌錢還,從銀行取也好,找朋友借也好,或找老闆借支也好,反正得弄到錢繳稅。

聽到騙子這麼說,他相信了,因為在他自己的國家伊朗,稅局的確會打電話說你欠稅。

騙局如何操作?

這類騙局操作程序是:首先通過自動撥打功能,給加人手機和坐機大量撥打,留言叫你回撥。回撥後,有個所謂的call opener接聽,一上來就說你欠稅多少多少,不及時補繳就會被逮捕,丟工作,財產被沒收,甚至孩子監護權也被收走,等等。

一通威脅後,騙子馬上又說,沒關係,只要你現在就補繳,馬上就沒事,稅局欠稅名單上馬上除名。當事人如聽信,同意交錢,騙子馬上把電話轉到一個所謂的call closer接聽。這個所謂的call closer,會再威脅你一次,然後叫你如何打錢。

騙子這麼操作,是為避免引起銀行懷疑。調查人員深入調查後發現,騙子一般利用地圖工具,找出目標受害人附近銀行,然後指示他們去這些銀行。

巴提亞說,過程中,當事人想掛電話後給會計、銀行或家人打電話,騙子還會用一種間諜常用的呼叫捕捉軟件(call-trapping software),防止當事人掛斷電話。網上售賣的呼叫捕捉軟件,不那麼專業,只能捕捉幾分鐘時間。

多倫多居民Joe(真名隱去)就是陷入這一精心設計的騙局,損失3.6萬。騙子先說他欠稅,但只要他配合,問題可解決。騙子叫他先取出現金,然後存到比特幣機上。Joe聽信了,一家一家的找銀行取現,騙子還叫說,如被銀行工作人員問起,就說是取現買大型家具。

過程中,Joe曾質問騙子,騙子很明顯在撥打另一通電話前,問他會計叫什麼,然後電話轉到另一人,聽起來像是會計事務所工作人員,對方假裝確認欠稅金額。這一過程中,還有其他騙子可能抓緊時間上網搜索關於Joe的一切細節,然後利用這些信息讓Joe相信一切都是真的。

Joe回憶說,電話結束、錢轉出去時,對方大笑一聲,然後掛斷電話。

騙子到底是什麼人?

CBC市場調查通過數周調查,打入詐騙中心內部消息人士,經過實地調查發現,其中一個詐騙中心位於印度孟買一個髒亂社區破舊公寓內。騙子發現被人調查後,拔腿狂奔,專撿人群擁擠狹窄不堪的小巷子跑。調查人員懷疑,這些人攜帶武器。

印度高級網絡調查員巴提亞(Ritesh Bhatia)說,這些人就是金融恐怖分子,產業做得很大。

操作這類騙子的,一般是20多數的年輕人,是孟買正規呼叫中心老員工,會英語,了解西方文化。騙子收入驚人,一個晚上就能掙到一個月工資。騙的錢越多,掙得就越多。曾參與過這類騙局的前呼叫中心工作人員杜比(Jayesh Dubey)說,錢掙得很多,做什麼都掙不到這麼多錢。

這類騙局中的頭頭,油水最多。印度警方配合美國政府逮捕的稅局騙局頭頭塔卡(Sagar (Shaggy) Thakkar),是在買私人飛機過程中,被警方突襲抓捕。警方在這場突襲中,共抓捕和起訴數百人。

此後,這類騙局犯罪團伙開始縮小規模,呼叫點都設在一些公寓或小型商業辦公區,一旦被發現或突襲,易迅速打包轉移。

騙局頭頭害怕被人告發,一般只招熟人,或現有員工熟人。一名叫科提亞(Sudhir Kotian)的男子被騙子招去,科提亞攜帶隱藏相機前去,結果被發現並被毒打一頓,還被搶走手機、錢包和相機。好在他最後順利逃脫。

印度騙子專門針對加人

印度警方表示願意配合打擊這類詐騙,但需加拿大警方提供受害人姓名和騙子更多信息。印度警務專員辛格(Param Bir Singh)說,他是在瀏覽加拿大皇家騎警網站後,才發現印度騙子專門針對加拿大人的這一騙局。「加拿大方面沒人聯繫過我。」

但公安部長古德爾(Ralph Goodale)辦公室隨後聲明中說,皇家騎警和印度警方有這方面合作,只不過辛格不是皇家騎警合作對象。聲明還說,電話詐騙屬於2018年預算中宣布的國家網絡犯罪協調小組一個組成部分,政府會想辦法解決。

針對這類騙局,皇家騎警拒絕CBC錄像採訪,也沒說會採取什麼具體打擊措施,只在聲明中說,詐騙是全球問題,沒有國界,皇家騎警會各級執法部門合作,預防、偵察和打擊不利加拿大經濟穩定的各類犯罪。聲明還說,打擊這類犯罪的最有效辦法是預防,提高警覺意識,不要輕易上當。

稅局網站警告,稅局不會給任何人電話留言,不會用逮捕這樣的字眼威脅任何納稅人。稅局還建議,不放心的話,可掛斷電話,上稅局納稅帳戶查詢或呼叫稅局客服熱線1-800-959-8281求證。

責任編輯:岳怡

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