台灣打擊洗錢犯罪 1至11月查獲逾21億元

【大紀元2018年12月29日訊】中華民國內政部12月29日表示，洗錢防制法新制於去年施行，今年至11月止警察機關共查獲違反洗錢防制法501件、嫌疑犯1,337人，查獲金額21.37億元（新台幣，以下同），顯示政府打擊洗錢犯罪的決心。

中華民國內政部統計處29日發布統計通報表示，為健全防制洗錢體系，重建金流秩序並接軌國際規範，洗錢防制法新制於2017年6月28日施行，警察機關配合主管機關執行查緝任務，增強台灣洗錢防制體制，強化國際合作。

內政部指出，2018年1至11月違反洗錢防制法計查獲501件、嫌疑犯1,337人、查獲金額21.37億元，顯示政府對打擊洗錢犯罪的決心。

內政部說，2018年1至11月警察機關查獲經濟犯罪案件計6,597件，嫌疑犯9,347人，查獲金額274.05億元，分別較去年同期減少3件、增加403人及增98.69億元。其中以侵害智慧財產權4,205件最多，占63.8%、其次為違反金融709件，占10.7%，違反洗錢防制法501件居第3，占7.6%。

內政部表示，為保障合法業者及消費者權益、杜絕侵權仿冒，警察機關配合主管機關查察各類侵權案件。2018年1至11月查獲4,205件、嫌疑犯4,819人，查獲金額108.14億元，較去年同期減少28件、減54人及增加27億元。

內政部說，為防範地下錢莊及債務催收公司暴力討債，警政署責由各警察機關審酌轄區特性及治安狀況，規劃掃蕩勤務，以深入打擊幫派分子暴力討債行為。2018年1至11月查獲709件、嫌疑犯1,627人，查獲金額135.54億元，較去年同期減少78件、增加170人及增63.54億元。

內政部表示，近5年警察機關查獲違法經濟案件數以2013年1萬293件、嫌疑犯人數1萬4,876人最高，之後呈緩降趨勢，2014及2015年查獲經濟犯罪件數在8,400件上下、嫌疑犯人數在1萬2,000人以下，2016及2017年查獲件數分別降至7,203件及7,020件、嫌疑犯人數也分別降為9,723人及9,478人，呈現減少趨勢。

中華民國首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」5月2日正式對外發表，包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、第三方洗錢等九大類犯罪，平均每年合計約1,000億元犯罪所得，從台灣流出及流入7個國家或地區，但無論是流出或流入，中國大陸都是排名第一。

責任編輯：鍾元