【大紀元2018年05月16日訊】（大紀元記者趙瓊玉墨爾本採訪報導）一名南蘇丹前軍事將領為兒子在維州購買了一棟房產，被非洲反腐敗監督機構發現。澳洲聯邦警察局（AFP）隨即展開調查，並以涉嫌洗錢行為將其起訴。目前維州鄉村法院（County Court of Victoria）正在審理此案。
據澳洲新聞網報導，尼高斯·奧斯·麥（Ngouth Oth Mai）是2014年被解僱的前蘇丹人民解放軍（SPLA）參謀長詹姆斯·霍斯·麥（James Hoth Mai）的兒子。
尼高斯於2014年在維州Narre Warren地區購買了一棟價值150萬澳元的房產，當時他年僅22歲。
根據非洲反腐敗監督機構The Sentry的數據，南蘇丹軍方將領的年薪最高為6.5萬澳元，而一些將領及其家庭聚斂的財富卻無法得到合理的解釋。
麥家族就在The Sentry的名單上。
該機構在調查南蘇丹2016年發布的《War Crimes Shouldn’t Pay》報告中的腐敗行為時，發現了尼高斯購買的這棟豪宅。
這促使澳洲聯邦警察局開始調查此案。
澳洲聯邦警察局的文件顯示，2014年6月，第一筆金額為155,171澳元的首付款，從烏干達一家開發公司Hoid Establishments的銀行帳戶，直接轉入了墨爾本的一個信託帳戶，該信託帳戶由出售該房屋的墨爾本房地產經紀人開設。
澳洲聯邦警察局調查員切夫斯（John Chevis）說，在以尼高斯名字註冊的一家豪華汽車貿易公司（Sportscars Dealers ）所開設的澳洲國民銀行（NAB）商業帳戶中，不僅有百萬澳元的餘額，還有一筆錢支付了一輛豪華汽車，而所有這些錢都是由非洲銀行轉帳過來的。
澳洲聯邦警察局的文件顯示，有150多萬澳元分五次通過烏干達和肯尼亞的公司、有時是迪拜的銀行，轉帳到了尼高斯的貿易公司的NAB商業帳戶上，尼高斯既是該公司的董事也是大股東。
警方稱，這些不明來源的匯款來自非洲商人卡瑞吉（Humphrey Kariuki）和塔班（Idro Taban）所擁有的公司，這兩人都在非洲反腐敗監督機構The Sentry的名單上。
該機構在一份聲明中說：「有記錄顯示，這些商人擁有的公司（其中包括Belgravia Services Ltd公司、Dalbit Petroleum公司和LOID Investment公司）在詹姆斯任職期間獲得了蘇丹人民解放軍的合同。」
澳洲聯邦警察局還出示了澳洲稅務局（ATO）的記錄。該記錄顯示，居住在澳洲的一些霍斯·麥的家族成員，自2009年以來就沒有申報過任何收入。
尼高斯也沒有申報其通過自己公司銀行帳戶購買的房產，因此構成了逃稅行為。
澳洲聯邦警察局的文件還顯示，在尼高斯2014年購買百萬澳元房產之前，一些霍斯·麥的家族成員一直在領取澳洲福利機構Centrelink的福利金和住房補貼（housing commission）。
法院收到的文件中有一項指控稱，尼高斯成立豪華汽車貿易公司的唯一目的是，將資金從海外轉移到澳洲購買豪宅，而不告知澳洲福利部門。
澳洲聯邦警察局指出，一旦有150萬澳元存入了個人帳戶，福利部門就會停止為其支付福利金。
切夫斯解釋說，尼高斯擁有的Sportscars Dealers 公司NAB帳戶中的錢還用來為他妹妹購買了一輛奧迪汽車，之後該公司於2016年9月15日取消了註冊。
來自澳洲聯合教會（Uniting Church in Australia）和稅務正義網絡（Tax Justice Network）祕書處的金賽克（Mark Zirnsak）博士認為，該案件引起了人們對澳洲反洗錢程序的擔憂，特別是涉及到被曝光的政治人物的時候。
他說，這也反映出另外一個問題——監管機構AUSTRAC存在的問題，該機構本應監督國家的反洗錢系統，但事實上他們沒有盡到責任。
據悉，該案將於今年7月重返法庭。
責任編輯：李欣然
