卑詩反洗錢專員:賭場高管干預調查

【大紀元2020年10月29日訊】(大紀元記者凱文溫哥華編譯報導)在10月27日(週二)舉行的反洗錢聽證會上,又有一位卑詩彩票公司(B.C. Lottery Corp.,簡稱BCLC)的賭場調查員向省洗錢調查委員會證實,一些賭場高級管理層人員如何告訴他和其他調查員不要去調查高級賭客。

調查專員斯通.李(Stone Lee)向卑詩最高法院大法官奧斯汀.庫倫(Austin Cullen)披露,前BCLC公司副總裁特里.湯斯(Terry Towns)在2012年曾告訴一群調查員,不要問潛在可疑賭客的資金來源,尤其是在列治文的石河賭場度假村(River Rock Casino and Resort)。

「我記得他說過:『你們不是警察,』」李說。駐紮在石河賭場的李是這樣描述他對高管所傳遞的信息的解釋的:」我覺得您需要停止這樣做。」

加拿大博彩公司(Great Canadian Gaming Corporation)總裁兼首席執行官羅德.貝克(Rod Baker)連續第二天出庭作證。當時這位高管告訴BCLC的湯斯,該公司反對直接問顧客賭資來源,因為那不利於收入。根據李的說法,湯斯還說過,貝克還反對BCLC官員進入石河賭場的VIP沙龍。

大法官庫倫表示,早在2005年,加拿大官員就關注賭場現場的執法和監管活動。列治文騎警前局長克拉普漢姆(Ward Clapham)作證時說,他在2005年接到加拿大一位賭場高管的電話,那位高管說賭場裡穿制服的警務人員巡邏「對企業不利」。

加拿大博彩公司的律師Mark Skwarok重申,公司的法律責任僅是提交大型且可疑的現金交易報告,而公司已經履行了職責。

Skwarok還質疑李的證詞,因為在湯斯和貝克之間的假定對話中李不在場。李回應說:「他(湯斯)提到了羅德.貝克(Rod Baker)。」

李說,在調查通過卑詩省賭場洗錢的高潮時期,BCLC的調查人員終於在2015年獲得了明確的指示可以直接詢問高級賭客。李又表示,有時候調查員在調查的關鍵時刻,被禁止進入賭場監視室(BCLC現在擁有自己使用賭場攝像機的許可權)。

李還提到,一位同事曾經要求他偽造一份FINTRAC文件,用於報告一份大額現金交易,而該報告沒有披露有關籌碼購入者的信息。李說,他當時感到不對勁,並將有問題的部分留白。

在另一個例子中,李披露他的調查主管戈德.弗里森(Gord Friesen)告訴他,如果賭場對某些顧客有足夠的了解,如果他們以低面額的200,000元現金購買籌碼不計入可疑案例。李說他覺得這「不尋常」,他覺得賭客受到賭場管理人員的特殊對待。

李還告訴委員會,星光娛樂賭場(Starlight Casino)員工在2015年與涉嫌洗錢的嫌犯Paul King Jin會面,這是在他被禁止使用博彩設施三年之後。在2012年至2015年之間,在BCLC的管理下,賭場經營者仍未禁止那些從高利貸者那裏獲得現金的顧客,例如Jin,他最近在一家壽司店中工作謀生。

聽證會將繼續進行。

責任編輯:魏思明

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