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省府頒不明財富令 打擊洗錢和集團犯罪

2023年3月30日,卑詩省公共安全及法務廳長范和富宣布《來源不明財富令》生效,該法令旨在打擊洗錢和有組織犯罪。(省府圖片)
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【大紀元2023年03月31日訊】(大紀元記者楊清清加拿大溫哥華報導)為打擊有組織犯罪和洗錢卑詩省政府正採取一系列措施,透過沒收犯罪得益,例如跑車、豪宅及奢侈品,使幫派無利可圖。

3月30日,省府宣布《民事充公法》作出多項修訂,包括創設《來源不明財富令(unexplained wealth order,簡稱UWOs)。若懷疑存在非法活動,政府將可引用這些命令,要求相關人士解釋其資產來源。這項措施將有助政府破解常見的洗錢方法,例如透過家人或夥伴隱藏資產,以及移除有組織犯罪所得的利益。

公共安全及法務廳長范和富 (Mike Farnworth) 說:「洗黑錢的非法勾當變得愈來愈複雜,來源不明財富令將成為我們打擊有組織犯罪的其中一項關鍵措施。透過充公被揭露的資產,我們正消除有組織犯罪的誘因,並向參與有組織犯罪的不法之徒發出明確訊息 ── 犯罪是無利可圖的。」

修訂案是根據卑詩省洗錢調查卡倫委員會 (Cullen Commission of Inquiry into Money Laundering in British Columbia)20226月發布的建議。其他修訂包括:

更易從公共機構及如地產局等組織中獲取資料;

針對打擊非法大麻市場;

取消充公程序的時效期限;及

更易針對融資車輛

卡倫委員會高級顧問Brock Martland, KC說:「卡倫委員會的洗錢調查強調充公犯罪所得資產和金錢的重要性。委員會最終報告的其一項主要建議,就是政府實施來源不明財富令。得悉省府決定落實這項措施,確實令人感到振奮。我相信《來源不明財富令》將能強而有效地打擊和阻止洗錢及金融罪行。」

從出售充公資產所獲得的資金將會用於支持滅罪及受害者服務計劃,並用於受害者賠償。

卑詩省騎警助理警察總長兼刑事行動警官吳潤明 (Will Ng) 說:「來源不明財富令將可有效地幫助民事充公辦事處追查非法活動所得資產。警方每天都看見有組織犯罪及洗錢活動對卑詩省各社區所帶來的傷害,我們正透過針對處理有組織犯罪所得的不義之財,以降低幫派活動的吸引力。這項立法將可搗破和阻止有組織犯罪,使我們的社區更安全,並讓警方能專注於其他公共安全問題。」

省府任命新機構管理貨幣交易

3月29日,省府宣布卑詩金融服務局 (BC Financial Services Authority,簡稱 BCFSA)為貨幣服務業管理機構,加強對相關行業的監管。

貨幣服務企業將需要在 BCFSA 註冊,並接受背景審查和提交年度報告。同時,BCFSA 亦擁有調查及執法權,以避免省民在不知情的情況下被牽涉進未經註冊或與犯罪有關企業的活動。

與此同時,省府提出修訂《商業公司法》,要求私營公司保留所有實益擁有人紀錄,並每年向當局提交,以杜絕私營公司洗錢或參與犯罪活動。此登記冊預計於2025年推出。

財政廳長康洛綺 (Katrine Conroy) 說:洗黑錢者使用以編號為名的公司和複雜的企業結構隱藏他們的非法活動和身分。透過設立實益擁有人的登記冊,可以將洗黑錢活動連根拔起,也可以加強有關方面的警覺、阻止及中斷卑詩省的非法活動。◇

責任編輯:李盈

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