【大紀元2023年06月28日訊】（大紀元記者欣羽加拿大溫哥華編譯報導）加拿大騎警近日證實，一家破產的溫哥華加密貨幣交易公司的聯合創始人將客戶的錢用於個人用途和經濟利益。
據溫哥華太陽報報導，在卑詩省向最高法院提起的民事訴訟中，Michael Patryn被指控通過未經授權的交易和偽造文件，利用QuadrigaCX客戶的資金獲利。省政府要求從溫哥華CIBC銀行的保險箱和帳戶中保留超過60萬元的現金、金條、手錶和珠寶。
此前，只有另一位公司聯合創始人傑拉爾德•科頓(Gerald Cotten)被指控從涉嫌欺詐行為中獲益，導致加拿大和其他國家的客戶損失了約1.69億元。科頓於2018年在印度去世。
安大略省證券委員會(Ontario Securities Commission)在2020年的一份報告中得出的結論是，科頓是自己實施了欺詐行為。該報告沒有提出指控。安大略省金融市場監管機構表示，有證據表明，Patryn在2016年之後與QuadrigaCX停止了聯繫，大部分客戶資金是在Patryn離開公司後存入的。
但是，在本月早些時候提交給卑詩法院的民事沒收案件中，省府稱，加拿大騎警的調查確定，Patryn和科頓占有了QuadrigaCX持有的客戶資產，用於個人用和經濟利益，就Patryn來說，包括他購買、獲取和維護保險箱及裡面的存放物。
Patryn的同居配偶洛維•霍納(Lovie Horner)是2014年至2020年期間向該銀行帳戶存錢的人之一。
保險箱裡有250,200元現金和45根金條，其中3根金條每根重一公斤。保險箱內亦有四塊手錶，包括兩塊勞力士手錶、珠寶、一把魯格（Ruger）1911.45口徑手槍及兩個裝滿彈藥的彈匣。盒子裡還有一張出生證明、姓名變更證明、信用卡和Patryn名下的支票。
省府表示，這些現金和其他物品是非法活動的收益和工具。
沒收訴訟稱，這些錢、金條、手錶、珠寶和銀行帳戶被Patryn用來從事非法活動，這些活動導致或可能導致獲得財產或財產權益，或造成或可能導致嚴重的身體傷害。
該省指控其罪行包括：盜竊和挪用資金、欺詐、偽造文件、洗錢、串謀、隨便儲存槍支和彈藥以及出於危險目的持有槍支。
Patryn沒有在卑詩省最高法院對民事沒收訴訟作出回應，這些指控也沒有在法庭上得到驗證。
證明民事索賠的門檻比證明刑事定罪的門檻要低，這是一種概率的平衡，而不是排除合理懷疑。根據對卑詩省法庭紀錄的在線搜索，Patryn並沒有因民事訴訟中的指控而受到刑事指控。
根據沒收訴訟，Patryn最後出現的地點是泰國。
2005年，Patryn在美國被以串謀轉移身份證明文件的罪名成立而定罪，這些文件與他以前的名字奧馬爾•達納尼(Omar Dhanani)的在線洗錢服務有關。
在美國被判入獄18個月後，他被驅逐到加拿大。
科頓去世時才30歲，他是唯一一個能拿到超過10萬名QuadrigaCX投資者數字錢包鑰匙或密碼的人。這些錢包本應存放他們的加密資產和現金，自科頓去世以來，投資者一直在施壓，希望找到一種方式來收回他們的投資。
但安大略省證券委員會(Ontario Securities Commission)的調查稱，在科頓去世前兩年，投資者的大部分資金就已經消失了，要麼是因比特幣等加密貨幣交易失敗而損失，要麼是被科頓挪用於「奢侈」生活。
安大略省金融監管機構表示，到2016年，QuadrigaCX已經演變成一個龐氏騙局，新的投資者資金被用來支付提出提款請求的早期投資者。◇
責任編輯：李盈
