【大纪元2023年06月28日讯】（大纪元记者欣羽加拿大温哥华编译报导）加拿大骑警近日证实，一家破产的温哥华加密货币交易公司的联合创始人将客户的钱用于个人用途和经济利益。
据温哥华太阳报报导，在卑诗省向最高法院提起的民事诉讼中，Michael Patryn被指控通过未经授权的交易和伪造文件，利用QuadrigaCX客户的资金获利。省政府要求从温哥华CIBC银行的保险箱和帐户中保留超过60万元的现金、金条、手表和珠宝。
此前，只有另一位公司联合创始人杰拉尔德•科顿(Gerald Cotten)被指控从涉嫌欺诈行为中获益，导致加拿大和其他国家的客户损失了约1.69亿元。科顿于2018年在印度去世。
安大略省证券委员会(Ontario Securities Commission)在2020年的一份报告中得出的结论是，科顿是自己实施了欺诈行为。该报告没有提出指控。安大略省金融市场监管机构表示，有证据表明，Patryn在2016年之后与QuadrigaCX停止了联系，大部分客户资金是在Patryn离开公司后存入的。
但是，在本月早些时候提交给卑诗法院的民事没收案件中，省府称，加拿大骑警的调查确定，Patryn和科顿占有了QuadrigaCX持有的客户资产，用于个人用和经济利益，就Patryn来说，包括他购买、获取和维护保险箱及里面的存放物。
Patryn的同居配偶洛维•霍纳(Lovie Horner)是2014年至2020年期间向该银行帐户存钱的人之一。
保险箱里有250,200元现金和45根金条，其中3根金条每根重一公斤。保险箱内亦有四块手表，包括两块劳力士手表、珠宝、一把鲁格（Ruger）1911.45口径手枪及两个装满弹药的弹匣。盒子里还有一张出生证明、姓名变更证明、信用卡和Patryn名下的支票。
省府表示，这些现金和其他物品是非法活动的收益和工具。
没收诉讼称，这些钱、金条、手表、珠宝和银行帐户被Patryn用来从事非法活动，这些活动导致或可能导致获得财产或财产权益，或造成或可能导致严重的身体伤害。
该省指控其罪行包括：盗窃和挪用资金、欺诈、伪造文件、洗钱、串谋、随便储存枪支和弹药以及出于危险目的持有枪支。
Patryn没有在卑诗省最高法院对民事没收诉讼作出回应，这些指控也没有在法庭上得到验证。
证明民事索赔的门槛比证明刑事定罪的门槛要低，这是一种概率的平衡，而不是排除合理怀疑。根据对卑诗省法庭纪录的在线搜索，Patryn并没有因民事诉讼中的指控而受到刑事指控。
根据没收诉讼，Patryn最后出现的地点是泰国。
2005年，Patryn在美国被以串谋转移身份证明文件的罪名成立而定罪，这些文件与他以前的名字奥马尔•达纳尼(Omar Dhanani)的在线洗钱服务有关。
在美国被判入狱18个月后，他被驱逐到加拿大。
科顿去世时才30岁，他是唯一一个能拿到超过10万名QuadrigaCX投资者数字钱包钥匙或密码的人。这些钱包本应存放他们的加密资产和现金，自科顿去世以来，投资者一直在施压，希望找到一种方式来收回他们的投资。
但安大略省证券委员会(Ontario Securities Commission)的调查称，在科顿去世前两年，投资者的大部分资金就已经消失了，要么是因比特币等加密货币交易失败而损失，要么是被科顿挪用于“奢侈”生活。
安大略省金融监管机构表示，到2016年，QuadrigaCX已经演变成一个庞氏骗局，新的投资者资金被用来支付提出提款请求的早期投资者。◇
责任编辑：李盈
