官员们周四（5月25日）表示，核桃市（Walnut）一名华裔妇女涉嫌使用伪造的邮资标签运送数百万个包裹，导致美国邮局（USPS）损失超过...

新州和维州的两所大学已经禁止招收来自印度一些邦的学生，因为联邦政府对越来越多的签证欺诈表示了新的担忧。

悉尼投资银行一名职员骗取客户资金购买房子及豪车等奢侈品，他因此获罪被判入狱13年。

国会目前正在讨论H.R.1163《保护纳税人和失业欺诈受害者法》，该提案旨在解决疫情期间失业救济金的欺诈和超额发放问题，并通过措施激励各...

美国司法部在周三（5月10日）的一份声明中说，众议员乔治‧桑托斯（George Santos）被指控犯有欺诈、洗钱和盗窃公共资金等13项...

13人因涉嫌从南加州低收入居民那里窃取数百万美元而被捕。 据KTLA报导，洛市警局表示，歹徒在自动取款机上装置卡片侧录器（card...

数据分析公司FICO，每月监视超过20亿笔银行交易，从中寻找异常的支出，这些支出不是正常的银行交易，例如盗刷。根据FICO的数据，202...

不道德的代报税人和税务欺诈推广人会做出夸张的承诺、并收取高额费用，但纳税人却要对他们税表上的内容负法律责任。纳税人应只聘用信誉良好的税务...

美国司法部周四（4月20日）表示，有18人因参与了与COVID-19疫情有关的医疗补助欺诈行动，被刑事起诉，其中一些被告是医生。这些人通...

两年前因涉嫌非法活动而被停职的卡尔加里房地产经纪人现已被亚省房地产委员会 （Real Estate Council of Alberta...

美国商品期货交易委员会（CFTC）星期二（3月28日）对一名中国公民提起民事诉讼，指控他利用内幕信息，从事欺诈性的期货交易。

美国证券交易委员会（SEC）3月对投资顾问公司BKCoin Management LLC及其联合创始人江凯文（Kevin Kang，音译...

两名来自皇后区法拉盛的男子涉嫌在康州格林威治（Greenwich）诈骗银行7,000美元而被捕。

据RNZ在2023年3月7日的报道，新西兰移民局（INZ）正在实施的生物识别能力更新（Biometric Capability Upda...

美国国税局已经发出警告，要求纳税人警惕一种新的税务欺诈，如果他们滥用工资信息，或在报税单上申报虚假抵免，就有可能面临罚款和刑事责任。

近日，西班牙指控一对英国姐弟在该国的酒店进行一系列食品中毒欺诈，同时被控的还有六名在西班牙居住的英国人。据检方估计，这起案件的涉案金额可...

加州圣地亚哥一名联邦法官1月12日下令，涉及Bitconnect加密货币投资欺诈计划的主犯之一需向全球800名受害者支付超过1700万美...

劳埃德银行Lloyds Bank的分析显示，WhatsApp上的欺诈活动日益增加，尤其是冒充受害者的亲友行骗的骗局。

据NBC新闻洛杉矶分台报导，当詹姆斯‧克莱夫（James Clerf）收到他的中产阶层退税（Middle Class Tax Refun...

鉴于今年11月阿德莱德市议会选举期间发现存有非法贿选行为，落选的市长候选人和中央选区候选人分别向选举争议法庭发出请愿，要求法庭宣布选举结...

美国联邦小企业管理局 (SBA) 在12月9日，就国会众议院特别小组委员会关于新冠病毒危机报告中“薪资保护计划（PPP）”欺诈的调查结果...

加拿大税局表示，一位卑诗省民在长达10多年的时间里逃税超过120,000元，被判处入狱30个月。

德克萨斯州的一对夫妇被指控通过薪资保护计划诈骗了超过684,000美元。

检察长罗布·邦塔（Rob Bonta）表示，加州居民应注意针对该州旨在减少通货膨胀影响的救济金的诈骗者。 总检察长办公室表示，居民...

纽约东区联邦法庭大陪审团11月7日指控法拉盛蓝天成人日间护理中心（BLUE SKY ADULT DAY CARE）的雇员沈曼玲（ManL...

纽约州主计长迪纳波利（Tom DiNapoli）11月15日发布报告指出，纽约州的失业保险系统监管不力，导致疫情期间被诈领的失业保险金高...

美国司法部表示，陪审团认定总部位于洛杉矶的中资开发商“深圳新世界”确实项洛市前议员何塞‧赫扎尔（Jose Huizar）行贿，判定8项罪...

11月7日，有三位法拉盛的华人中年女士公开作证，在本次普选的提前投票中，她们及一位朋友遭遇了“不在籍选票”（absentee ballo...