涉嫌騙取疫情貸款110萬元 王后區男子被控八罪

【大紀元2024年02月27日訊】（大紀元記者林丹紐約報導）紐約王后區一名男子因涉嫌在申請COVID-19貸款中欺詐，騙取了超過110萬美元，被聯邦特工逮捕。

住春田花園（Springfield Gardens）的36歲的多爾（Terry Dor），被控騙取聯邦政府在疫情嚴重時援助小企業的「經濟受損災難貸款」（Economic Injury Disaster Loan，簡稱EIDL) ，罪名有八項，包括電匯欺詐、盜竊公共資金和洗錢等。

紐約東區聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）表示，根據指控，被告提交了包含虛假資訊的申請，目的是騙取超過100萬美元的政府資金。政府發放這些資金是為了幫助遭受重創的小企業及員工度過瘟疫帶來的經濟影響。

多爾在2020年和2021年申請了EIDL貸款，聲稱他在布碌崙經營一家名為Terry Dor Professional Consultants, LLC（TDPC）的諮詢公司，2019年收入超過57.5萬美元，支出超過53.5萬美元，但實際上這家公司沒有合法收入或支出，是虛假企業。

負責管理EIDL貸款的美國小企業管理局（SBA）通過三次分期付款，向多爾控制的銀行帳戶存入了約115.1萬美元的資金。多爾隨後將錢匯入他控制的其它帳戶，並將收益用於個人支出和非企業的支出。例如，2021年12月13日，他在EIDL貸款的資金中拿出12.5萬美元購買珠寶。

紐約東區聯邦檢察官皮斯說，起訴表明，本辦公室將繼續調查和起訴那些盜用疫情救濟金的人。

多爾交了5萬美元後獲得保釋，如果罪名成立，他將面臨最高20年聯邦監禁。

責任編輯：陳玟綺