大陸「兩會」在北京召開期間，昨日發生男子持「詐彈」闖入路透北京辦事處抗議貪腐備受矚目，陸委會最新研究報告也指出，大陸的貪污腐敗已與洗錢犯...

中國政府公布了打擊洗錢活動的新規定，以阻止資本外逃。有關專家指出，要想有力地防止洗錢活動和資本外逃，必須深化經濟領域和政治領域的改革。 ...

警方估計現時每年本港非法活動產生的黑錢超過930億元，但本港打擊洗黑錢法例訂立13年以來，只能充公罪犯4.7億財產及令69人定罪。警方有...

廉署與警方採取「貓頭鷹行動」，破獲歷年來最大宗洗黑錢案，涉案七男一女包括一名前寶生銀行高級經理，昨在東區裁判法院提堂。主控官披露各被告在...

廉政公署去年破獲歷來最龐大涉款五百億港元的跨境洗黑錢、貪污及詐騙案，廉署與警方昨罕見地發出聯合新聞稿，公布雙方去年成立聯合調查小組，聯手...

根据美國國會去年通過的打擊恐怖活動的法律，美國財政部23日頒布了一系列新規定，要求美國各金融机构制定綜合性方案，打擊恐怖組織与其它犯罪分...

世界最大的保險公司法國安盛國衛保險集團(AXA)的2個最資深人物因被指控涉嫌洗錢而被警方拘留審查。