欺詐
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美證券委員會起訴開發商欺詐投資移民者 2015/09/03(大紀元記者李明宇西雅圖編譯報導)8月31日美國證券交易委員會SEC指控美國之路(Path America)公司的總裁Lobsang D...
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欺詐聯邦紅藍卡四百萬 2015/08/28法拉盛兩家醫療機構涉嫌偽造文件,欺詐聯邦醫療保險紅藍卡(Medicare)計劃400萬美元。6人被告上法庭,其中4名亞裔被告8月27日認...
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維省多個培訓學院因欺詐受處罰 2015/08/19維省一些培訓學院的欺詐和不當行為遭曝光,政府將終止與這些學院的合同。
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「分時度假」欺詐多 顧客盼解套 2015/08/03「分時度假」(Timeshare)的概念最早起源於上個世紀60年代的歐洲。在過去的二十年裡,這種訂購旅館使用權的做法在美國相當受歡迎。紐...
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涉內線交易 高通華裔前高管被判坐牢18月 2015/06/28美國半導體製造商高通公司(Qualcomm)前高管汪靜(Jing Wang,音譯)因策劃了一項為期三年的內線交易,6月26日被獲18個月...
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涉嫌25萬糧食券欺詐 人力資源局專員被捕 2015/06/28紐約市調查局(DOI)局長彼得斯(Mark Peters)宣布,經調查,有數名政府公職人員涉入兩起政府援助資金欺詐案件。星期四(6月25...
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浪漫欺詐 7人被騙150萬元 2015/06/17(大紀元記者蘇明明編譯報導)約克區警方發現,在一起「浪漫欺詐」調查中,有7人共被騙走150萬元。警方相信還有更多受騙者。
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澳墨爾本東區房產經紀人涉嫌欺詐200萬 2015/06/10墨爾本一名地產經紀人利用購房者房產信託賬戶非法獲取200萬。為防止維省地產代理商濫用及騙取17億資金的地產業信託賬戶系統,維省消費者事務...
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港監管機構證實漢能被查 中國首富涉欺詐 2015/05/29(大紀元記者秦雨霏報導)香港證券監管機構證實,漢能集團正在受到調查。就在幾個小時之前,這家陷入困境的太陽能板製造商董事長還在駁斥調查是「...
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紐約私立學校被控學生簽證欺詐 2015/05/02曼哈頓聯邦法庭指控紐約私立學校Micropower職業學院(MCI)和健康教育學院(IHE)有學生簽證欺詐和財政援助欺詐行為。
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江蘇男為躲債 2萬元為己做蠟像假死辦喪 2015/04/20江蘇男子萬元為自己做蠟像假死辦喪
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紐約成立專案組 打擊移民服務欺詐 2015/04/04奧巴馬總統有關移民改革的行政命令尚未開始正式執行,而一些非法律師自稱已經可以開始辦理移民身份的手續,向申請人收費,導致紐約市各族裔移民社...
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布碌崙犯罪團夥被端 2015/03/263月25日,布碌崙有11人因使用偷來的借記卡和信用卡購買Target禮品卡而被布碌崙高級法院起訴。
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美國破獲洛杉磯韓裔移民欺詐案 2015/03/14(大紀元記者海寧編譯報導)本週,美國國土安全部稱,該部在經過4年調查之後,在洛杉磯破獲了一個向外國學生提供假簽證、幫助他們留在美國的移民...
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魁省稅局IT合同欺詐案 反貪組逮7人 2015/03/13魁省反貪行動組(UPAC)於本週三(3月11日)逮捕了7名嫌犯,原因是在魁省稅務局一項總值為2,400萬的IT合同發包中涉嫌欺詐和違反信...
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南京市民6萬元買到微波爐適用「古玩」 2015/03/10南京市民王先生日前花6萬元買到了一個古玩瓷盤,回家後發現盤子的底部有微波爐適用字樣,方知被騙。王先生想要退貨要回錢款時卻發現求助無門。
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欺詐和身份盜竊 南佛州再居全美之首 2015/03/06據美國聯邦貿易委員會的報告,過去一年佛州依然是全美欺詐和身份盜竊投訴案最多的州。在全美大都會區中,南佛州已經連續第五年居身份盜竊投訴之首...
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墨爾本三男子涉嫌洗錢和稅務欺詐被捕 2015/02/26(大紀元記者安妮澳洲悉尼編譯報導)墨爾本三男子因在一家全國性安全公司涉嫌稅務欺詐、洗錢和非法銀行現金儲存於週四上午被逮捕。
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美2華裔涉欺詐銀行900萬 1人被捕1人在逃 2015/02/25美國加州洛杉磯聖迪馬斯(San Dimas)2名華裔居民因涉嫌欺詐聯合商業銀行(United Commercial Bank,簡稱UCB...
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國寶案昨開審 檢方:揭圍牆內的秘密 2015/02/24總行設在華埠的華資國寶銀行涉嫌房屋貸款欺詐一案,昨天(2月23日)在紐約州刑事法庭開審,十女八男組成的陪審團到庭,聽取控、辯雙方的開案陳...
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加州華裔醫生醫保欺詐 入獄4年還錢150萬 2015/02/20美國加州聖地亞哥一名華裔醫生因涉及醫療保健欺詐、騙取納稅人的錢,被判處坐監近四年,並被要求歸還加州政府和美國聯邦政府150萬美元。
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長沙逾百業主到省府請願 抗議發展商欺詐售樓 2015/02/06湖南長沙巿兩小區逾百名業主,指開發商涉欺詐售樓,週四(5日)持橫額到省政府請願,遭政府人員阻撓,並與警方發生衝突,有業主被毆打,數人被抓...
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「江澤民胞妹」在港欺詐?涉案三人被判囚 2015/01/31日前,來自兩岸三地的男女手持由「江綺雲擁有的十萬億美元存款證明」到香港匯豐銀行要求核實。他們聲稱江綺雲是中共前黨魁江澤民胞妹,但後來被發...
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涉嫌欺詐澳珀斯修繕房屋老人 七人被捕 2015/01/23西澳警方週四(22日)在珀斯逮捕了五名男子和兩名少年。這是警方針對珀斯修繕房屋的老年人房主投訴遭欺騙的調查工作的一部份。
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涉嫌人壽保險欺詐 舊金山灣區5經紀被捕 2014/12/20美國司法部週四(12月18日)宣布,灣區5名保險經紀因涉嫌欺詐人壽保險金,涉案金額高達250萬,將面臨最高30年的牢獄。
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抵押貸款申請欺詐 佛州排名第一 2014/12/18一項新的研究顯示,雖然近十年來,因為問題貸款以及銀行倒閉潮帶來的衰退,佛羅里達州的貸款行業仍然充斥著欺詐行為。
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微信欺詐 千元禮物卡到手變25元 2014/11/28現在進入購物季,不少人準備給家人買禮物,而各種禮物卡很具吸引力。不過,有些禮物卡裡卻隱藏著欺騙。來自中國福州的陳先生就被一位微信網友騙了...
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欺詐聯邦醫保 77歲醫生助理面臨20年刑期 2014/11/25(大紀元記者夏君編譯報導)週一(11月24日)﹐一名曾在蒙特利公園市和洛杉磯市醫療診所擔任醫生助理的男子﹐因簽署虛假醫療設備處方騙取聯邦...