【大紀元2015年02月25日訊】（大紀元記者鄭孝祺編譯報導）美國加州洛杉磯聖迪馬斯（San Dimas）2名華裔居民因涉嫌欺詐聯合商業銀行（United Commercial Bank，簡稱UCB）和華美銀行（East West Bank）900萬美元商業貸款，被聯邦檢察官起訴。其中一人於2月24日被美國聯邦執法人員逮捕，另一人在逃。
37歲的華裔居民楊仲舒（Chung Yu 「Louis」 Yeung，音譯）和52歲的范國祥（Guo Xiang Fan，音譯）分別是加州安大略市東方設備工具公司（Eastern Tools and Equipment）的副總裁和總裁。根據美國聯邦調查局（FBI）網站2月24日信息，聯邦加州中區檢察官在2014年10月22日，起訴楊仲舒1項預謀銀行欺詐罪和5項銀行欺詐罪，這些控罪直到24日楊仲舒被逮捕時才對外公開。范國祥除和楊仲舒一起被控以銀行詐騙罪之外，還被控洗錢罪名。目前范國祥還在通緝中。
據起訴書，范和楊所在的安大略市東方設備工具公司銷售便攜式發電機等設備，兩人一起騙取聯合銀行（UCB）和華美銀行（接管聯合銀行的賬戶）超過900萬美元。
為了提高銀行的信貸額度（Line of credit），楊仲舒、范國祥和其他公司高管誇大公司的「應收賬款」。而為了給虛增的應收賬款提供支持，楊、范等人涉嫌利用郵局信箱、電話號碼、銀行賬號和虛假名稱開設了大約20個空殼公司。
然後，他們涉嫌將東方設備工具公司的錢分別轉移到這些空殼公司的銀行賬戶，給銀行營造這些公司大量商業活動的假象。最後，楊、范等人則侵吞銀行貸款到個人賬戶。
2008年11月，聯合商業銀行總行（UCBH，UCB的母公司）從美國財政部不良資產救助計劃（TARP）中獲得2.98億美元的資金，但2009年11月6日，UCB宣佈破產，被聯邦政府相關部門接管，其獲得的2.98億美元救助款也沒有償還，被一筆勾銷。
楊和范的這些公司帳戶最初是屬於舊金山的聯合商業銀行，但該銀行在2009年破產後，旗下賬戶被華美銀行接管。他們的欺詐行為讓華美銀行損失了將近916萬美元。
FBI新聞稿最後說，起訴書中的指控只是起訴，被告在被證明有罪之前，均被視為無罪。
目前，此案正由不良資產救助計劃特別督促長（The Special Inspector General of the Troubled Asset Relief Program, SIGTARP）、聯邦調查局和國稅局刑事調查司（IRS – Criminal Investigation）欺詐科檢察員弗雷德‧麥德克（Fred Medick）調查和起訴。楊於24日下午2點首次接受洛杉磯聯邦地區法院的傳喚。**
責任編輯：蘇明真
