【大纪元2015年02月25日讯】（大纪元记者郑孝祺编译报导）美国加州洛杉矶圣迪马斯（San Dimas）2名华裔居民因涉嫌欺诈联合商业银行（United Commercial Bank，简称UCB）和华美银行（East West Bank）900万美元商业贷款，被联邦检察官起诉。其中一人于2月24日被美国联邦执法人员逮捕，另一人在逃。
37岁的华裔居民杨仲舒（Chung Yu “Louis” Yeung，音译）和52岁的范国祥（Guo Xiang Fan，音译）分别是加州安大略市东方设备工具公司（Eastern Tools and Equipment）的副总裁和总裁。根据美国联邦调查局（FBI）网站2月24日信息，联邦加州中区检察官在2014年10月22日，起诉杨仲舒1项预谋银行欺诈罪和5项银行欺诈罪，这些控罪直到24日杨仲舒被逮捕时才对外公开。范国祥除和杨仲舒一起被控以银行诈骗罪之外，还被控洗钱罪名。目前范国祥还在通缉中。
据起诉书，范和杨所在的安大略市东方设备工具公司销售便携式发电机等设备，两人一起骗取联合银行（UCB）和华美银行（接管联合银行的账户）超过900万美元。
为了提高银行的信贷额度（Line of credit），杨仲舒、范国祥和其他公司高管夸大公司的“应收账款”。而为了给虚增的应收账款提供支持，杨、范等人涉嫌利用邮局信箱、电话号码、银行账号和虚假名称开设了大约20个空壳公司。
然后，他们涉嫌将东方设备工具公司的钱分别转移到这些空壳公司的银行账户，给银行营造这些公司大量商业活动的假象。最后，杨、范等人则侵吞银行贷款到个人账户。
2008年11月，联合商业银行总行（UCBH，UCB的母公司）从美国财政部不良资产救助计划（TARP）中获得2.98亿美元的资金，但2009年11月6日，UCB宣布破产，被联邦政府相关部门接管，其获得的2.98亿美元救助款也没有偿还，被一笔勾销。
杨和范的这些公司账户最初是属于旧金山的联合商业银行，但该银行在2009年破产后，旗下账户被华美银行接管。他们的欺诈行为让华美银行损失了将近916万美元。
FBI新闻稿最后说，起诉书中的指控只是起诉，被告在被证明有罪之前，均被视为无罪。
目前，此案正由不良资产救助计划特别督促长（The Special Inspector General of the Troubled Asset Relief Program, SIGTARP）、联邦调查局和国税局刑事调查司（IRS – Criminal Investigation）欺诈科检察员弗雷德‧麦德克（Fred Medick）调查和起诉。杨于24日下午2点首次接受洛杉矶联邦地区法院的传唤。**
责任编辑：苏明真
