欺詐
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「女版喬布斯」案 給予硅谷創業者警示 2022/01/06週一(1月3日),美國生物技術新創公司Theranos的創始人伊麗莎白.霍爾姆斯(Elizabeth Holmes),被判欺詐等重罪,並...
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服刑期間詐取失業救濟金 蒙特利一對兄妹被定罪 2021/12/18本週,蒙特利(Monterey)的一對兄妹,因詐騙超過1.7萬美元的失業救濟金,而被定罪。 法官馬克.E.胡德(Mark E. H...
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法官駁回指控華州選舉欺詐的訴訟案 2021/12/16近日,華州一位法官駁回了富蘭克林(Franklin)縣一項指控華州2020年大選存在欺詐行為的訴訟。 這起訴訟是由「華盛頓州選舉誠...
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南灣4針灸診所老闆 對欺詐指控不做抗辯 2021/12/04聖塔克拉拉縣(Santa Clara County)地檢署12月2日宣布,南灣的4家針灸診所的老闆,對保險欺詐重罪及違反加州白領犯罪法(...
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國家稅務安全意識週第2天:慈善星期二提醒 2021/12/03國家稅務安全意識週第2天:慈善星期二提醒,詐騙者會利用假慈善機構來騙取敏感信息。美國國稅局和安全峰會合作夥伴告誡納稅人,要警惕詐騙者利用...
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警告客戶向「假女友」轉賬的銀行 仍退他款了 2021/11/16據Stuff報導,一名男子因陷入「戀愛詐騙」,在兩個月內向其亞洲的假女友匯款 60,000 紐元。儘管銀行已多次警告他收款方可能有欺詐行...
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涉外匯交易騙局 一韓裔罪成 2021/11/11經過一週的庭審,法拉盛一名韓裔男子袁約翰(John Won,音譯)10日被布碌崙的聯邦陪審團定罪,指控他的證券欺詐、電匯欺詐、陰謀洗錢以...
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灣區最大規模龐氏騙局 始作俑者判監30年 2021/11/1011月9日,總部在貝尼西亞(Benicia)的公司DC Solar擁有者傑夫.卡波夫(Jeff Carpoff),因實施龐氏騙局罪名成立...
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美國國稅局提醒 華人應注意網絡安全 2021/10/30美國國稅局提醒家庭、青少年和老年人,保護線上個人和財務信息(英文)事關重要。儘管國稅局及其安全峰會(英文)合作夥伴,在打擊身分盜用和欺詐...
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加州三女子涉盜遊民援助金 被控56項重罪 2021/10/2610月21日,三名被告因涉嫌參與盜取數十萬洛杉磯縣遊民援助組織PATH的公共資金,遭到加州總檢察長羅伯·邦塔(Rob Bonta)起訴...
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紐嚴重欺詐辦公室調查濫用工資補貼指控 2021/10/17新西蘭嚴重欺詐辦公室(SFO)已開始對可能濫用工資補貼計劃的企業展開調查。
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涉百萬元禮品卡欺詐 史島五華人落網 2021/10/09紐約州史坦頓島地方檢察官麥克馬洪(Michael E. McMahon)週三宣布,經過數個月的調查後,逮捕5名涉嫌禮品卡欺詐的華裔,並沒...
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盜取1100萬元疫期救濟金 安省夫婦面刑事指控 2021/09/21他的妻沙利尼‧馬丹(Shalini Madan)曾是安省政府和消費者服務廳電子政務支持部經理。夫婦倆還被控擁有5,000元以上犯罪所得並...
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冒充退伍軍人詐30萬福利金 賓州男子被判監禁 2021/09/17日前,費城近郊巴克斯縣(Bucks County)查爾方特鎮(Chalfont)的58歲男子理查德.梅萊斯基(Richard Meles...
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詐取逾730萬疫情援助金 洛城男子認罪 2021/09/10一名洛杉磯男子上週對聯邦指控已同意認罪,他涉嫌詐取至少730萬美元的中共病毒(COVID-19)援助款,並在拉斯維加斯賭博用掉了其中的一...
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付300澳元換疫苗接種預約 新州警方展開調查 2021/08/19新州警方正在調查一起欺詐行為,因為在中文社交媒體微信上,有人被要求支付300澳元,以確保快速預約在悉尼皇家阿爾弗雷德王子醫院接種輝瑞疫苗...
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孟晚舟律師回應檢方欺詐論:匯豐未受損失 2021/08/178月16日,孟晚舟引渡案最後一輪聽證會在卑詩省最高法院繼續舉行,檢方上週在法庭上指出孟晚舟明知故犯對匯豐銀行進行虛假陳述,因此構成欺詐罪...
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因失業救濟金欺詐 14名密西根居民被起訴 2021/08/14週三(8月11日),聯邦檢察官指控 14 名密歇根州東南部居民,據信他們參與了在幾個州欺詐失業救濟金系統的計畫,這是打擊流行病期間失業救...
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謊報確診結果導致同事停工 新州男子被控欺詐 2021/08/06一名向雇主謊報自己確診的臥龍崗男子被逮捕,並面臨欺詐指控。
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【孟晚舟案】法官公布拒接受新證據之原因 2021/07/227月21日,加拿大卑詩省最高法院副首席大法官福爾摩斯(Heather Holmes)公布了最新文件,文件闡述了她兩週前駁回孟晚舟律師提供...
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費城男子竊取近100萬美元聯邦資助被捕 2021/06/26費城男子德夫倫.布朗(Devron Brown),因竊取近100萬美元的聯邦薪資保護計劃款PPP,於6月15號被起訴。 50歲的布...
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欲騙取2千萬疫情貸款 華男認罪 2021/06/16紐約南區聯邦檢察官施特勞斯15日宣布,住在紐約市的中國公民馬穆革( MUGE MA,音譯)承認以欺詐手法申請逾2000萬美元的政府擔保貸...
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一俄羅斯人虛假投放數字廣告 騙取美國公司7百餘萬元 2021/06/03俄羅斯籍的41歲男子亞歷山大・諸可夫(Aleksandr Zhukov)曾向同謀炫耀自己是「欺詐之王」(King of Fraud)。5...
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EDD欺詐案受害者獲解脫 法院命銀行重驗凍結帳戶 2021/06/02週二(6月1日),聯邦法官對美國銀行(Bank of America)發布初步禁令,禁止該銀行僅使用自動欺詐過濾器,來凍結加州失業救濟金...
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捷克億萬富翁總理涉詐領歐盟補助 警方促起訴 2021/05/31捷克警方週一(5月31日)再次建議檢察官,將該國總理安德烈‧巴比什(Andrej Babis)依涉嫌濫用歐盟補貼及欺詐罪起訴。
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布碌崙8青年冒名領救濟金200萬 2021/05/20自聯邦開始各項救濟金申請後,就陸續出現冒名盜領的事件。但是法網恢恢,疏而不漏;去年,紐約市布碌崙冒名盜領失業救濟金高達200萬的8名年輕...
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中共罪行錄之十三:在河北安國縣的勒索和欺詐 2021/05/19抗戰爆發後,先後任中共冀中人民自衛軍司令員、冀中軍區司令員兼八路軍第三縱隊司令員的呂正操率領中共軍隊開進太行山地區,這期間來自美國的雷震...
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米爾谷金融高管 涉招生醜聞判監3月 2021/05/13一位居住在米爾谷(Mill Valley)的金融高管,就是與著名搖滾樂隊U2的明星Bono一起創辦某基金的威廉.麥格拉夏(William...