欺詐
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一俄羅斯人虛假投放數字廣告 騙取美國公司7百餘萬元 2021/06/03俄羅斯籍的41歲男子亞歷山大・諸可夫(Aleksandr Zhukov)曾向同謀炫耀自己是「欺詐之王」(King of Fraud)。5...
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EDD欺詐案受害者獲解脫 法院命銀行重驗凍結帳戶 2021/06/02週二(6月1日),聯邦法官對美國銀行(Bank of America)發布初步禁令,禁止該銀行僅使用自動欺詐過濾器,來凍結加州失業救濟金...
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捷克億萬富翁總理涉詐領歐盟補助 警方促起訴 2021/05/31捷克警方週一(5月31日)再次建議檢察官,將該國總理安德烈‧巴比什(Andrej Babis)依涉嫌濫用歐盟補貼及欺詐罪起訴。
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布碌崙8青年冒名領救濟金200萬 2021/05/20自聯邦開始各項救濟金申請後,就陸續出現冒名盜領的事件。但是法網恢恢,疏而不漏;去年,紐約市布碌崙冒名盜領失業救濟金高達200萬的8名年輕...
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中共罪行錄之十三:在河北安國縣的勒索和欺詐 2021/05/19抗戰爆發後,先後任中共冀中人民自衛軍司令員、冀中軍區司令員兼八路軍第三縱隊司令員的呂正操率領中共軍隊開進太行山地區,這期間來自美國的雷震...
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米爾谷金融高管 涉招生醜聞判監3月 2021/05/13一位居住在米爾谷(Mill Valley)的金融高管,就是與著名搖滾樂隊U2的明星Bono一起創辦某基金的威廉.麥格拉夏(William...
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費城男子被控契約盜竊14所房屋 2021/05/12根據費城地方檢察官辦公室的資訊,現年42歲的費城男子Tyree Burno涉嫌利用欺詐在費城盜賣了14棟房屋,現已被捕並被起訴。他以自己...
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加密貨幣騙局頻現 素里今年已發生59起 2021/05/11素里騎警在5月10日(週一)的一份新聞稿中證實,自1月以來共收到59起涉及加密貨幣欺詐事件的報告,總損失為612,748元。素里騎警警告...
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假移民代理人被判刑 2021/05/102019年12月20日,一名居住在悉尼的30歲澳大利亞公民,及另一名居住在悉尼的32歲永久居民,在承認多項違反《移民法》的罪行後,被判處...
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盜用客戶信息 澳電信阿市一員工被解僱調查 2021/05/09澳洲電信(Telstra)表示,阿德萊德一家門店的一名員工已被解僱。該員工因欺詐性地簽約手機而正在接受警方調查。
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低價收購糧食券 華人雜貨店老闆獲刑27個月 2021/05/01賓州麥基斯波特「美亞雜貨店」(Mei A. Asian Grocery)店主薛某(Sin Y Sit),因犯下「串謀、糧食券福利欺詐及串...
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美國證交會控台男涉嫌數字資產欺詐 2021/04/28監管機構提交的一份訴狀顯示,美國證券交易委員會(SEC)已指控鄭勝文(Sheng-wen cheng,音譯)在提供數字資產證券發行時欺詐...
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賓州堵截近8億美元失業救濟金欺詐 2021/04/21賓州財政部長辦公室和勞工部堵截了近8億美元的失業救濟金欺詐。大多數欺詐與聯邦大流行失業援助計劃有關。 賓州財政部負責人阿內森(Er...
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沉迷賭博負債纍纍 咖啡館老闆縱火燒店騙保 2021/04/20據《太陽先驅報》報導, 維州男子Rocky Pereira自2018年2月開始在Wodonga經營 RM Fresh咖啡館。2018年7...
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疫情相關欺詐 英國人損失3,500萬鎊 2021/04/08英國打擊欺詐的部門披露,自從去年3月1日以來,英國發生了超過6,000個跟疫情有關的欺詐,個人和商家被騙3,450萬鎊。
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接固定電話來電 小心掛斷騙局 2021/04/08近日,溫哥華的奧黛麗.瑟尼(Audrey Cerny)接到了一個聲稱來自銀行反欺詐部門的電話,通知她的信用卡出現了可疑的支出,或者可能有...
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美司法部去年起訴474人 指控利用疫情欺詐 2021/03/27美國司法部宣布,在過去的一年裡,他們已經起訴了近500人。這些人被指控參與了總規模達數億美元的,與COVID-19(中共病毒)疫情相關的...
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卑詩夫婦涉龐氏詐騙 投資者損失數百萬元 2021/03/24來自卑詩省Summerland市的一對夫妻因涉嫌騙取投資者的數百萬加元,被控欺詐、盜竊和洗錢罪名。亞伯塔省騎警綜合市場執法隊(IMET)...
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四年騙取公司逾16萬 墨女攜友度假肆意揮霍 2021/03/19據澳洲新聞網報導,墨爾本Mentone區女子Jenna Ross於2014年4月4日開始在金融服務公司Suncorp從事管理助理的工作...
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涉欺詐聯邦款 新州補習學校認罰118萬美元 2021/03/14新州一家提供教育輔助服務的公司「創新教育項目」(IEP),2月3日向紐約東區聯邦檢察官辦公室認罰118萬5千美元,以了結有關欺詐的民事指...
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發現欺詐冒領 德國政府叫停疫情援助金 2021/03/12德國政府新一輪疫情援助金的發放飽受詬病,自年初以來,來自稅務顧問的投訴一直不斷。現在由於個別人用假身分騙取了援助金,德國政府直接叫停援助...
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涉欺詐聯邦款 新澤西補習學校認罰118萬美元 2021/03/04新澤西州一家提供教育輔助服務的公司「創新教育項目」(Innovative Educational Programs,LLC,簡稱IEP)...
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紐約州推出新的ID驗證工具 打擊失業金欺詐 2021/02/26紐約州長庫默25日宣布推出一種新的身分驗證工具ID.me,以打擊失業救濟金欺詐行為,並幫助真正失業者得以驗證身分及更快地獲得福利。自疫情...
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墨市男詐領保工補貼獲罪被罰3000 全州首例 2021/02/25日前,墨爾本一男子因提交虛假信息騙取保工薪水補貼(JobKeeper)而被判罪。這是全澳涉及該補貼欺詐的首例定罪。
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堪京昔日「數學天才」 電子欺詐竊取資金上億 2021/02/25昔日堪培拉「數學天才」秦河(Stefan He Qin,音譯)已承認欺詐加密貨幣基金投資者近9千萬美元(1.14億澳元),在美國可能面臨...
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挪用殘障老人基金35萬 新州亞裔男認罪 2021/02/14新州伯靈頓縣現年69歲的楊尤金(Eugene Young,音譯)2月3日承認,他從一個特殊需求信託基金中竊取了35萬多美元。他被控一項電...
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提醒:冬天謹防停電欺詐 2021/02/14冬季是取暖用電高峰,在費城也是假冒停電騙局的高峰。根據PECO能源公司的數據,上個月報告了500多個騙局,比2020年1月的同期增長了1...
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淺談當今信任危機 專家支招如何化解 2021/02/08信任,看不見,摸不著,也嘗不出味道,但有沒有信任,你是能感受到的。