美國起訴中國銀行兩名前管理人員及其妻子，指他們竊取逾4.85億美元，並在拉斯維加斯賭場洗黑錢。

美國財政部恐怖主義融資及金融犯罪事務副助理部長格拉澤，19日在澳門訪問時，談及了北韓洗黑錢的問題。

澳洲反洗黑錢及資助恐怖分子（AML/CTF）法草案16日出台，該法律的主要對象是經融服務商、賭場和金條經銷商。凡是提供金融服務的公司都要...

澳門行政長官何厚鏵表示，澳門政府將於下月向立法會提交打擊洗黑錢的條例草案，以加強監控洗黑錢活動。

被美國財政部點名指責替北韓洗黑錢的澳門匯業銀行，星期六仍有大批市民排隊提款，銀行的各間分行門外都有長長的過百人的人龍，都份人更是在凌晨三...

9月27日，兩名維省警官和一名前警官因涉嫌販運價值150萬元的海洛因將接受法庭審判。

大紀元11月14日訊】（中央社記者張謙香港十四日電）香港警務處副處長李明逵透露，國際恐怖組織曾利用香港的金融機構洗黑錢。但他表示，數目很...

美國紐約市執法机關偵破一宗華人涉嫌洗黑錢及仿冒名牌貨的案件，拘捕三名華人，并搜出一百多万美元現鈔（約八百万港元），以及五千件冒牌貨，包括...

澳門司法警察局計划在年底成立小組，專門打擊罪犯洗黑錢活動。小組會參考香港和大陸經驗，完善相關法例.　　

一個追查洗黑錢活動的組織表示，每年通過亞太地區銀行系統的違法金錢，至少高達兩千億美元。