【大紀元1月20日訊】美國財政部恐怖主義融資及金融犯罪事務副助理部長格拉澤，19日在澳門訪問時，談及了北韓洗黑錢的問題。
澳門特區政府的有關官員，包括行政長官何厚鏵、行政法務司司長陳麗敏、經濟財政司司長譚伯源、金融管理局主席丁連星曾與格拉澤會談，向他介紹澳門的最新發展，並提及立法會現正就反洗黑錢法案進行細則性討論，待法案審議後將可完成立法程序。
去年9月，美國財政部曾對外聲稱澳門匯業銀行（Banco Delta Asia）為北韓洗黑錢，指該銀行20年來一直流通偽造美鈔及為毒品等非法國際交易洗黑錢。當時該銀行無視美國的言論，但在其後的短短2天裡，資本金的10%（4千萬美元）被提走，該銀行立即自動採取了「停止與北韓交易」的措施，澳門金融當局並以犯罪嫌疑調查為由，採取了凍結賬戶的措施。
美國財政部去年12月表示，對北韓通過政府機構和相關合作企業參與非法行為表示擔憂，並密切關注有關動向，一旦發現有非法行為，將採取適當措施。並稱北韓現政權涉嫌參與偽造貨幣、走私毒品、生產和流通假煙、洗黑錢、擴散大規模殺傷性武器及導彈等。
美國財政部還警告說，出於非法目的，北韓有可能在美國的銀行開設新的賬戶，或利用已有的賬戶，希望美國的金融機構為了避免發生與北韓有關的金融交易賬戶濫用行為，有必要採取合理措施。
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