专家吁审计卑赌场巨额现金交易

【大纪元2012年02月25日讯】 （大纪元记者魏思明温哥华编译报导）根据信息自由咨询法案CBC获得的2009/10博彩业调查报告显示，卑省一些赌场未能对涉及巨额现金交易的顾客的背景进行仔细核查，为黑帮洗钱提供了便利。

　　

报告显示，三家赌场因没有正确检查携带大量现金进入赌场的顾客的背景，以及提交的一些可能涉及洗钱行为的不适当文件而受到批评。

　　

尽管这些文件被公布在卑省博彩业政策与执法分局的网页上，并受到省府审查，但部分内容没有被披露或被省府审核。

　　

根据博彩公司内部调查报告，位于本拿比的Grand Villa赌场，在一个月之内，发现27笔大宗现金交易，其中有9个案例记录不够详细，这部分内容未曾被省府审查。

　　

一些赌场允许进行大量现金交易的赌客在定义自己的身份时，标注是“自雇”或“企业主”，这一做法违法了联邦反犯罪洗钱和恐怖组织融资法案。

　　

报告说：“赌场在接受客户的大量现金前，应先确定赌客从事的职业或其职位，客户只提供模糊不清的信息是不够的。”

　　

不过卑诗彩券公司（B.C. Lottery Corporation）运营总监霍格金（Bryon Hodgkin ）辩称：“报告的要求是收集（信息），而不是验证它，而且我们符合了这一要求，在打击洗黑钱方面我们已经完成了我们的工作。””

　　

前检控官、博彩业评论员卡罗斯诺（Sandy Garossino ）指出，这就是赌场对巨额现金交易视而不见的一个例子，她认为赌场这种松懈的监管令她十分担忧，“ 这是对赌场运营的严肃性及其重大风险的错误理解。”

　　

她对此感到震惊并认为赌场没有理由这样操作，“你不会在一间银行看到这种情况。”

　　

作为卑省赌场的监察机构，卑诗彩券公司此前曾因违反打击洗黑钱条例而被加拿大财务交易与报告分析中心罚款70万元。

　　

卡罗斯诺呼吁对卑诗彩券公司和博彩政策及执法分局进行审计，“如果卑诗彩券公司不能改进，他们就不应该继续管理博彩业，我可以保证在拉斯维加斯是不允许你这样做的。”

　　

对此省府表示，计划取消赌场现金交易，以打击洗黑钱的犯罪行为，同时省府承诺，加强赌场员工培训，与警方更密切合作以追踪卑省赌场的可疑交易。◇

责任编辑：魏思明