福建浙江深圳捣毁地下钱庄 涉案数千亿

【大纪元2015年11月21日讯】（大纪元记者杨一帆综合报导）近日，福建、浙江、深圳查封地下钱庄的新闻不断，其中福建被查封的地下钱庄涉案金额逾百亿人民币；浙江的“地下钱庄”涉案金额4千多亿；而深圳查封十个地下钱庄，涉案数百亿。今年4月以来，大陆已有300余个地下钱庄被查封，400余人被抓，涉案金额达数千余亿元。

据悉，地下钱庄是股市资金非法流动的重要渠道，也是贪官洗钱工具。今年大陆股灾后，习近平当局要求彻查恶意做空股市势力和地下钱庄。这次股灾被指江派涉恶意做空股市。

福建地下钱庄被摧毁 涉案金额逾百亿

官喉新华网11月19日报导了福建一个地下钱庄被查封的消息。该地下钱庄在福建省福清市，利用“假人头”账户进行可疑交易，在今年4月被公安部与央行反洗钱部门发现。福清市一个名为“余某和”的账户涉及交易账户28,678个，累计交易金额人民币162余亿元，涉及多个省市及境外个人。

“余某和”账户是典型的“人头账户”，户主余某和为残疾人，其家属及亲友大多为农民，文化程度较低，基本无从事买卖外汇的可能。

余某和账户的实际控制人为林某兰。由林某兰牵头，使用亲朋好友的名义在本地、外地多家银行开设大量账号或借用、租用、购买账号，操控数以千计的账户进行非法外币、人民币兑换业务。

福建福清市的这个地下钱庄属于跨境汇兑类型的地下钱庄组织，境外分支钱庄分布于香港、台湾、澳大利亚等地区、国家。境内分支钱庄由各大大小小的钱庄组成，末端组织通过街头招揽客户、大额预订交易等形式，从个人的客户群中吸取资金。

其中，涉案人员周某曾为别人把300万美元从沙特转移至国内，而其转移的资金是某大型央企高管贪污来的赃款 。涉案人员王某系一国企驻沙特区域商务副总经理，帮助央企高管代某将在境外贪污的300万美元通过地下钱庄采用境内外钱庄核数对冲的形式，由境内钱庄账户转移至代某指定账户。

浙江地下钱庄案 涉案人数最多涉案金额最大

官喉新华网11月19日还报导另一条浙江地下钱庄被查封的消息，该案涉案金额为4,100余亿元，是大陆首例通过NRA账户实施资金非法跨境转移的地下钱庄案件，也是迄今为止查获涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。

浙江义乌商人赵某宜利用NRA账户（非居民账户）将大量资金非法跨境转移。NRA账户是银行系统为方便境外公司在境内业务结算而设立的。

赵某宜在香港注册几十家空壳公司，赵利用这数十家境外公司在国内开设的NRA账户跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户达850余个，主要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等地。赵专门雇人伪造虚假的交易合同，利用银行监管不利，通过NRA账户跨境转移大笔人民币，在香港汇丰等银行结汇后打给买家提供的账户，并已形成8个规模以上非法买卖外汇组织。

该地下钱庄案是迄今为止大陆涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。2014年12月15日上午，中国31个省、91家银行的3,000余个涉案账户被同步冻结，58人被抓，100人被采取刑事强制措施，查明的涉案金额已高达4,100余亿元。

深圳捣毁十个地下钱庄 涉案数百亿

11月19日，官喉中新网报导了深圳10个非法经营地下钱庄被查封的消息。

林某希地下钱庄案的核心人物为林某希，林等人通过境内外资金相互勾结、相互对敲的方式转移资金赚取手续费（佣金）。林某希的侄女婿徐某德办理上百个银行账户用于洗钱。7月25日，为外逃至美国的张某光非法转移资金的5个主题账户被举报到警方。11月4日，徐某德、林某希等10人被抓，冻结涉案账户424个，涉案金额136亿元。

此外，深圳有8家企业涉嫌骗购外汇非法经营10月12日被举报。主要涉案人魏某狮在深圳福田区、龙华区等地注册成立的8家公司虚构进出口业务项目，获得海关报关单据、合同发票等手续后，到银行骗购外汇转入到境外指定账户，从中赚取利率及手续费。11月4日，魏某狮、许某涛等13人被抓，冻结涉案账户585个，涉案金额380亿元。

今年以来，深圳三次清洗地下钱庄，逮捕41人，查封地下钱庄33个，总交易额达920亿元人民币。

江派涉恶意做空股市 当局查恶意做空股市和地下钱庄

今年6月中旬到7月上旬，大陆发生股灾。接近中共财经高层的知情人士透露，中共江泽民派系的各大企业都集体参与做空A股，江派常委刘云山之子刘乐飞是幕后操盘手之一。据报，他们图谋利用金融危机引发政治危机，对习近平进行“逼宫”。

今年7月，习近平当局开始高调查恶意做空股市。8月，中共公安部确认，地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道，并在全国彻查地下钱庄。

据官方的公开数据，今年4月至目前，大陆已查封300余个地下钱庄，抓400余人，涉案金额达数千余亿元。

有港媒此前释放消息称，近期大陆政坛突然出现“去江化”讯息之际，大陆出现大量资金外流。民间传闻，很多重量级的“老老虎”，因为担心自身难保，正通过各种渠道将手中的资金转移至国外。

时政评论员杨宁表示，曾掌控中国经济命脉、攫取了大量利益的“老老虎”，包括江泽民、李长春、刘云山等家族，若加入资金外逃行列，对中国经济的打击极为严重。因此习近平当局打击地下钱庄也是围剿江派“大老虎”的重要举措，或牵出“大老虎”。

此前5月29日，有海外中文媒体披露，曾庆红家族涉地下钱庄大案。哈尔滨仁和房地产老板戴永革与曾庆红儿媳蒋梅在大陆各地成立地下钱庄，专为高官、大陆富人提供海外转移资产服务。他们在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙进行大规模非法集资洗钱，非法获利和转移资产超过1,000亿。#

责任编辑：孙芸