习近平亲信查地下钱庄 或扯出三高层家族

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【大纪元2015年09月01日讯】(大纪元记者王韬棠综合报导)据陆媒8月29日报导,针对股市近期异动,习近平亲信、中共公安部副部长孟庆丰称要彻查地下钱庄。此前,曾庆红家族曾被曝深涉千亿元洗钱大案;而因涉嫌违规操作遭查的中信证券与海通证券,背后也牵出刘云山家族与戴相龙家族。

习近平亲信要求彻查地下钱庄

8月29日,大陆媒体澎湃新闻报导,8月24日,中共公安部副部长孟庆丰在电视会议上声称,从即日起至11月底,彻查大陆地下钱庄。

孟庆丰表示,地下钱庄不仅涉及金融、证券、税务、商贸、侵权与涉众等领域犯罪,还逐渐成为各种犯罪活动洗钱通道,一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境进出,严重扰乱大陆金融资本市场。

8月24日,新华社等中共官媒称,公安部确认地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道。

报导称,大陆地下钱庄主要有跨境汇兑、非法买卖外汇、支付结算等三种类型。大陆有银行高管、员工参与地下钱庄生意,地下钱庄在大陆境内外都有合伙人。

报导援引曾参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的一人士透露的消息,大致研判大陆地下钱庄每年资金规模至少为2000亿美元以上。

孟庆丰是习近平的浙江旧部,曾长期在浙江公安系统任职。习近平2002年至2007年主政浙江,与孟庆丰在仕途上有长期交集。

今年6月中旬起,大陆股市接连暴跌,习李当局出手救市。7月9日,孟庆丰带队到证监会调查近期股票市场恶意卖空者。7月10日,孟庆丰带队抵达上海,发现有公司涉嫌操纵证券期货交易等线索。

曾庆红家族深涉千亿元洗钱大案

5月29日,有海外中文媒体披露,中共公安部内部24局(即缉私局)接到多省市缉私局分支机构和各地检察机关政府部门公务员的实名举报,哈尔滨仁和地产在澳门、珠海、北京、上海、河北、黑龙江等地非法集资洗钱。案件内幕涉及曾庆红家族。

报导称,哈尔滨仁和房地产老板戴永革在北京期间,结识了曾庆红之子曾伟。随后,戴永革不但在澳洲为曾伟购买该国最好的房产,还将仁和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。自此以后,戴永革在中国大陆各地承接地铁工程毫无障碍。

2010年,戴永革转向澳门赌场,以此作为洗钱机器。经与蒋梅商量,在大陆各地成立地下钱庄,专为高官、大陆富人提供海外转移资产服务。据称如存入100亿,戴家就至少得到1亿,其中4,000万归蒋梅所有。

戴永革与蒋梅等人在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙进行大规模非法集资洗钱,非法获利和转移资产超过1,000亿。

刘云山儿子刘乐飞的中信证券亲信被查

8月25日晚,新华社报导,中信证券徐某等8人涉嫌违法证券交易,被警方要求协助调查。

8月27日,大陆媒体财新网报导称,中信证券徐某就是中信证券执行委员会委员、董事总经理徐刚。

8月26日,据海外中文媒体消息,中信证券内部人士透露,徐刚的上司正是中信副董事长刘乐飞。据官媒报导,去年3月18日中信证券发布公告称,刘乐飞已正式出任中信证券副董事长。

刘乐飞还是现任中信产业投资基金管理有限公司董事长兼首席执行官,中国人寿资产管理有限公司独立董事。其父是中共江派常委刘云山。

7月7日与7月27日,习近平当局忙于救市之际,刘云山主管的新华社接连发声称“救市无效”、“崩溃再现”,明显与习当局唱反调,引发市场恐慌。

知情人士称,刘乐飞和掌控宣传的父亲刘云山,在股市中联手,利用内幕消息与操作套取利益,而且早有前科。

海通证券被查扯出戴相龙家族

8月25日晚,大陆新浪财经报导,涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为等,海通证券等4家证券公司被证监会立案调查。

大陆网易《路标》曾披露,因肝癌去世的中共原天津市市长戴相龙妻子柯用珍,曾从2000年起担任海通证券监事长,其家族和戴相龙在大陆金融系统有着隐秘强大的影响力。

2002年,香港数字王国实际控制人车峰在岳母柯用珍一手帮助下,利用岳父戴相龙的影响力,向天津一家上市公司融资,收购海通证券。到2007年,海通证券顺利在A股上市,车峰因此赚了23.5亿。#

责任编辑:刘晓真

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