联邦银行涉嫌违反反洗钱法：企业监管机构将介入调查

【大纪元2017年08月11日讯】（大纪元记者燕楠澳洲悉尼编译报导）企业监管机构——澳洲证券投资委员会（ASIC）将对澳洲联邦银行（CBA）违反反洗钱法和恐怖主义融资相关法律的指控进行调查。

据澳新社消息，8月11日，证券投资委员会主席梅德克拉夫特（Greg Medcraft）告诉议会委员会，他们正在评估联邦银行是否遵守公司法，以及在发现可疑行为后决定不警告投资者的行为，是否符合持续披露信息的法律。

澳洲金融情报机构——澳洲交易报告分析中心（AUSTRAC）已经指控这个澳洲最大的银行未能及时提供超过5.35万笔1万澳元以上的交易报告。其中主要是涉及通过智能存款机存入不记名现金的交易。

梅德克拉夫特说，尽管他对联邦银行长纳瑞夫（Ian Narev）及其董事长利文斯通（Catherine Livingstone）有很高的评价，但证券投资委员会仍将开始调查。

他还希望联邦银行在发现令其怀疑的违法行为时能告知证券投资委员会，而联邦银行这样做将不会有任何法律和监管方面的障碍。他还说涉及所有商业上的敏感信息都将被保密。

“越透明越好，”“分享所有你能分享的信息，而不是掌握在自己手里。”

联邦银行正在准备辩护，但行长纳瑞夫承认在处理洗钱丑闻时犯了“错误”。

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