【大纪元2018年04月20日讯】（大纪元记者郭曜荣台北报导）泛公股华南金控20日发布重讯，旗下华南银行2017年6月底遭美国主管机关金检，指在防制洗钱制度的管理与遵循不足，双方签署合意书，未遭罚款。
华南金控表示，华银已与美国联邦储备理事会（Fed）签署合意书，双方合意针对纽约分行的防制洗钱制度，提出改善计划并落实执行。
Fed在合意书中指出：“华南商业银行已采取措施来降低《银行秘密保护法》／防制洗钱的风险，并持续执行改善对纽约分行相关营运活动的督导，以及法令遵循计划。”华南金指该合意书并无罚款且无涉及洗钱的情事。
华南金表示，该合意书的签署是因为华银纽约分行截至于2017年6月30日，接受美国联邦储备银行（FRB）及纽约州金融服务署（DFS）联合金融检查，检查结果显示该行纽约分行在防制洗钱制度的管理与遵循显有不足，须提升改善。
该行于2017年8月底接获FRB与DFS的联合金融检查报告后，总行立即成立专案小组，委聘第三方专业顾问，协助纽约分行进行改善工作，并依规划时程陆续完成改善。
华银提到，改善期间董事长吴当杰每季亲赴纽约拜会美国监理机关，说明改善规划及执行情形，宣示落实法令遵循与防制洗钱工作的决心，获得主管机关肯定良好的沟通与积极的作为，回应华银是朝正确的方向上努力。◇
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