【大纪元2019年12月11日讯】（大纪元记者周行多伦多编译报导）加拿大反洗钱机构正在对赌场发出警告：小心使用银行汇票付款的顾客，这是犯罪分子试图掩盖赃款的最新手段。
据CTV News这周二刊登的一篇文章，联邦金融交易和报告分析中心（Fintrac，简称“分析中心”）12月10日发布的运营警报称，由于媒体和政府的严格审查，现金在非法赌场交易中已不受欢迎。该机构最近对赌场可疑交易的分析显示，犯罪分子已倾向于使用银行汇票付款，因为这种票据具有匿名性。
该分析中心通过筛查每年来自银行、保险公司、证券交易商、货币服务企业、房地产经纪人、赌场及其它机构的数百万条线索，努力找出与恐怖主义和洗钱获得相关的现金。总体而言，该中心去年向加拿大骑警（RCMP）和加拿大安全情报局等机构披露了2,276条情报。
根据所收到的报告，该分析中心怀疑参与可疑赌场相关交易的赌客是协助洗钱的人，他们代表洗钱者，有意或无意地在转移犯罪的赃款。
该分析中心发出的运营警报说，第一类协助洗钱的人，通常报告他们的职业是“学生”或者是“失业”人士。“他们的银行账户所显示的进、出活动，有来自各种未知来源的大量现金存入，然后用这些现金购买付款给第三方或赌场的银行汇票。”
第二类协助洗钱的人，经常自称是“家庭主妇”。其银行账户通常有大量来源不明的现金，有来自第三方或贸易公司的电汇，有各种投资的购买或赎回，以及赌场的赌博活动等。
该分析中心建议赌场，对这类顾客进行审查：将大额银行汇票存入赌场的赌博资金账户，或定期使用银行汇票作为赌博游戏付款的形式；由被禁止赌博的人陪伴到赌场；生活在受货币管制或受制裁的司法管辖区，与当地的家庭或企业没有任何联系。
据该分析中心提供的信息，一些金融机构和赌场已经采取了行动，比如银行在银行汇票上添加了识别信息，赌场要求赌客为超过10,000元的付款提供资金来源收据。
责任编辑：岳怡
