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反洗錢機構:賭客利用銀行匯票協助洗錢

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【大紀元2019年12月11日訊】(大紀元記者周行多倫多編譯報導)加拿大反洗錢機構正在對賭場發出警告:小心使用銀行匯票付款的顧客,這是犯罪分子試圖掩蓋贓款的最新手段。

據CTV News這週二刊登的一篇文章,聯邦金融交易和報告分析中心(Fintrac,簡稱「分析中心」)12月10日發布的運營警報稱,由於媒體和政府的嚴格審查,現金在非法賭場交易中已不受歡迎。該機構最近對賭場可疑交易的分析顯示,犯罪分子已傾向於使用銀行匯票付款,因為這種票據具有匿名性。

該分析中心通過篩查每年來自銀行、保險公司、證券交易商、貨幣服務企業、房地產經紀人、賭場及其它機構的數百萬條線索,努力找出與恐怖主義和洗錢獲得相關的現金。總體而言,該中心去年向加拿大騎警(RCMP)和加拿大安全情報局等機構披露了2,276條情報。

根據所收到的報告,該分析中心懷疑參與可疑賭場相關交易的賭客是協助洗錢的人,他們代表洗錢者,有意或無意地在轉移犯罪的贓款。

該分析中心發出的運營警報說,第一類協助洗錢的人,通常報告他們的職業是「學生」或者是「失業」人士。「他們的銀行帳戶所顯示的進、出活動,有來自各種未知來源的大量現金存入,然後用這些現金購買付款給第三方或賭場的銀行匯票。」

第二類協助洗錢的人,經常自稱是「家庭主婦」。其銀行帳戶通常有大量來源不明的現金,有來自第三方或貿易公司的電匯,有各種投資的購買或贖回,以及賭場的賭博活動等。

該分析中心建議賭場,對這類顧客進行審查:將大額銀行匯票存入賭場的賭博資金帳戶,或定期使用銀行匯票作為賭博遊戲付款的形式;由被禁止賭博的人陪伴到賭場;生活在受貨幣管製或受制裁的司法管轄區,與當地的家庭或企業沒有任何聯繫。

據該分析中心提供的信息,一些金融機構和賭場已經採取了行動,比如銀行在銀行匯票上添加了識別信息,賭場要求賭客為超過10,000元的付款提供資金來源收據。

責任編輯:岳怡

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