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报税季节 民众如何提防税务诈骗

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【大纪元2019年03月05日讯】(大纪元记者周月谛报导)皇家骑警近日捣毁一有组织税务诈骗集团。60多人因冒充加拿大税务局人员,在印度被捕。

2018年9月~2019年1月间,皇家骑警与加拿大反诈骗中心(CAFC)等执法部门合作,在印度取缔大约40个呼叫中心(call centres),并逮捕60多名嫌犯。

这些嫌犯冒充税务局人员,通过电话、电邮、短信、信件等形式,诱骗民众提供个人信息,以达到骗取民众血汗钱的目的。

据税务局透露,有人声称民众要先提供护照号、信用卡号、银行账号、社会安全号,才能收到退税或福利金;有人要求民众通过礼品卡、比特币(bitcoin)、预付信用卡、Interac电子转账的方式立即缴税;有人要求彩票中奖者缴税。这都是骗局。

无论在任何情况下,税务局人员绝不会通过短信、Facebook或WhatsApp等社交媒体与民众沟通,也绝不会威胁要逮捕某人。

税务局表示:其职员绝不会通过以下方式与民众联系:在电话里询问民众的护照、驾照或健康卡信息;留言时提到某人的个人或财务信息;要求民众单击电邮里的链接,然后在网上填写个人信息,从而获得退税。

骗子电话实录

皇家骑警表示,如果民众提高警惕,税务诈骗是可以避免的,下面就一个例子。

两人曾冒充税务局人员,向60岁的安省男子汤姆(化名)行骗,还威胁要逮捕他,甚至要杀人放火。他的妻子灵机一动,向税务局核实后,躲过这个骗局。汤姆致电警方后,警方公布了汤姆与骗子的对话过程:

骗子A:“你好,我是从税务局打来的,你是汤姆嘛?”
汤姆:“是我,你是谁?有什么事?”
骗子A:“我是税务局的Eric Foster,工作证编号CRM 3542。请告诉我你的出生日和地址。”

汤姆:“1955年10月26日,地址是安省金士顿(Kingston)市Limeridge Crescent路106号。有问题嘛?”
骗子A:“有问题。我们查看了你从2008年~2013年的报税情况,发现你欠5千元(加元,同下),挺严重的,最好现在解决。”

汤姆: “我都按时报税了,也交税了,都付清了。”
骗子A:“你最好配合我们的工作,否则会被逮捕,你的所有财产会被充公。”

汤姆:“我没收到书面通知,为什么?”
骗子A:“我们给你寄了很多信,你没回应。这是你还债的最后期限。”

汤姆:“我很紧张。我现在想解决,但我不明白我怎么会欠这么多钱……”
骗子A:“我的上司Jonathan Knight也在。他能说得更清楚。”

汤姆:“好。”(一边接电话,一边给他妻子递纸条,让她给税务局打电话,核实是否有个职员叫Eric Foster)
骗子B:“我是Jonathan Knight,工作证编号CRM 49711。 你必须在两小时内付清欠款,否则会被逮捕。你欠我们5千元。”

汤姆:“两个小时内,我拿不出这笔钱。”
骗子B:“你的银行账户里有多少?你别不当回事,必须在两小时内上网汇钱!”

汤姆:“我能在半小时后拿到2,500元现金。(这时妻子递给他一张纸条:他是骗子,马上挂电话)”
骗子B:“你不知道情况有多严重,你想坐牢嘛?”

汤姆:“你是骗子。我会马上报警。”
骗子B:“我们知道你的地址,可以来杀你,甚至可以把你的房子炸了!”

责任编辑:岳怡

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