【大纪元2020年02月26日讯】（大纪元记者宋清宁澳洲墨尔本编译报导）据《时代报》报导，Crown Resorts集团的一位副总裁授权一名赌场员工向墨尔本的一个毒贩电汇了50万澳元，这笔钱来自与前澳洲统促会顾问团名誉会长、澳籍华商周九明（Tom Zhou）有关的账户。
这是Crown赌场自去年陷入丑闻风波、受到当局调查后，第一次曝出有高层管理人员协助有组织的犯罪活动。
这笔交易发生在2017年1月份。Crown国际业务部副总裁Veng Anh授权一名珀斯Burswood赌场的员工从一个Crown Resorts集团控制的账户中向毒贩和夜总会商人胡楠（Nan Hu，音译）电汇了50万元。
Anh可能是通过其位于墨尔本的夜总会Heaven结识胡楠的，这个夜总会很受Crown豪赌客的欢迎。目前尚不清楚Anh当时是否知道胡楠是一名毒贩和有组织犯罪成员。
然而，胡楠并不是Crown批准的赌客或中介，向他汇款违反了赌场自己为了防止洗钱而制定的政策。
胡楠在将这笔钱以银行支票的形式取出后，将支票给了有组织犯罪人物蒂莫西·马（Timothy Ma，音译）控制的一个公司。马在十多年前因为贩卖海洛因入狱，他与意大利黑手党和摩托党一起贩毒。
这50万元来自一个与澳籍华商周九明有关的账户，他和Anh合作，将中国有钱有势的豪赌客吸引到Crown赌场。他经常带着妓女、毒品和Crown大赌客去Heaven夜总会。
周九明曾是中共统战机构——澳洲统促会（又称和统会）第七届顾问团名誉会长，还是习近平表弟齐明（Ming Chai）的生意伙伴。
他还担任澳大利亚湖北同乡会主席、澳大利亚湖北商会主席、墨尔本华星艺术团永久主席。墨尔本华星艺术团由中共国务院侨办授牌成立，直接向国务院侨办汇报工作，并得到中共墨尔本总领事馆的大力支持。
周九明于今年早些时候因为洗钱和腐败的罪名在斐济被捕，并被引渡回中国。
虽然Anh授权给胡楠转这笔钱没有正当理由，但银行和赌场记录显示，Crown Resorts集团没有及时向澳洲反洗钱机构Austrac报告这一交易。
该赌场有法律义务在三天内向监管机构报告可疑交易或任何金额超过1万澳元的资金转移。
然而，Crown在一年后才通知了Austrac机构，并且是在西澳赌博监管机构开始询问此事后才采取行动的。
Austrac机构前情报总监哈兰德（Todd Harland）说，这50万元汇款明确指向洗钱活动（然而，在Anh授权这笔交易时，当时可能不知情）。
“拿到现金，把钱通过赌场（账户）转移出去……使其看起来像赌博赢得的钱……这是基本的洗钱手法。”
责任编辑：李欣然 #
